«Это невероятная цифра, свидетельствующая о грандиозном ущербе, который незаконные финансовые потоки наносят развивающимся экономикам», — говорит Рэймонд Бейкер, глава расположенной в Вашингтоне организации, занимающейся исследовательской и консультативной деятельностью.
В одном только 2014 году из развивающихся стран было выведено от 620 до 970 миллиардов долларов, и примерно 87 процентов этой суммы связаны с фальсификацией финансовых счетов, как говорится в исследовании.
Самый высокий показатель незаконного оттока средств был зафиксирован в странах Африки к югу от Сахары, где «грязные» деньги составили до 9,9 процента торгового оборота.
Выяснилось, что незаконные денежные потоки наносят одинаковый ущерб как развивающимся странам, так и странам с формирующейся рыночной экономикой. Общий объем незаконных финансовых поступлений за 2014 год оценивается в 1,4–2,5 триллиона долларов.
Самый масштабный приток грязных денег зафиксирован в европейских развивающихся странах, где он составил 12,4 процента объема торговли.
По оценкам, за десять лет в Индию было влито 770 миллиардов долларов незаконных средств, из которых 101 миллиард попал в финансовую систему страны за один лишь 2014 год.
На протяжении всего периода исследования показатели притока и оттока незаконных средств оставались стабильно высокими, в среднем увеличиваясь на 10 процентов в год.
«Серьезного внимания со стороны властей как развивающихся, так и развитых стран требует не столько точность, сколько сам порядок этих оценок», — говорит Бейкер.
Эти потоки грязных денег, добавляет он, «истощают важнейшие финансовые ресурсы, необходимые для достижения целей в области устойчивого развития».
Представители GFI предложили ряд рекомендаций, среди которых создание госреестров проверенных структур владения, а также полноценное внедрение законодательства против отмывания денег и обеспечение его соблюдения.
Кроме того, они рекомендовали законодателям требовать от транснациональных компаний раскрытия информации о всех денежных потоках и дочерних предприятиях в каждой стране.