Предполагаемый получатель денег, Мухамед Эльшинави, создавал видимость, что продает на eBay компьютерные принтеры, при этом его целью было принимать деньги через платежную систему PayPal от членов ИГ из-за рубежа. Это данные из письменных показаний под присягой, недавно переданных в федеральный суд в Балтиморе.
В показаниях утверждается, что Эльшинави был элементом обширной сети финансирования со стороны ИГ, которая раскинулась от Великобритании до Бангладеш. В этих странах, как стало известно, также были произведены аресты. Если верить показаниям, руководил этой сетью один из лидеров ИГ в Сирии, ныне покойный Сифул Суджан.
Суджан ранее возглавлял компьютерные операции ИГ, как говорится в показаниях; в 2015 году он погиб в результате удара американского беспилотника. Судя по имеющимся данным, смерть прервала его работу по созданию еще одного отделения основанной им британской технологической компании, которую он в то время использовал для управления своей сетью в Турции.
В общей сложности гражданин США Эльшинави получил 8700 долларов через «спонсорскую сеть» ИГ. Как он признался следователям, он знал, что деньги предназначались для «оперативных целей», включая финансирование терактов на территории США.
Однако, согласно сообщению американского минюста, после ареста в декабре 2015 года Эльшинави заявил, что не имел намерения осуществлять теракты и лишь пытался получить деньги от ИГ.
Сейчас Эльшинави ожидает суда в одном из федеральных исправительных учреждений. Он не признал вины по выдвинутым против него пунктам обвинения: сговор с целью оказания и оказание существенной поддержки иностранной террористической организации, финансирование терроризма и ложные заявления в связи с террористической деятельностью.
Официальный представитель eBay заявил в беседе с The New York Daily News, что «сервис придерживается политики «нулевой терпимости» к криминальной деятельности» и что сотрудники портала сотрудничали с правоохранителями, чтобы привлечь это лицо к ответственности.
По версии следователей, Эльшинави, проживавший в городе Эджвуд, штат Мэриленд, был завербован в ряды ИГ в 2015 году его школьным другом. Упомянутый друг связал Эльшинави с агентом ИГ в Египте, который и перевел ему первую порцию денег в июне того года.
По имеющимся данным, для общения с пособниками ИГ, включая своего друга, Эльшинави использовал соцсети, множество адресов электронной почты и предоплаченные мобильные телефоны, купленные с указанием фиктивных имен и адресов. Распечатки бесед Эльшинави и этого человека, которые велись на арабском, указывают на то, что Эльшинави поклялся в верности ИГ 17 февраля 2015 года.
По данным Министерства юстиции США, исходя из выдвинутых против него обвинений, Эльшинави в совокупности грозит 43 года тюрьмы.