Дело возбудили по статье о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). В ведомстве отметили, что материалы поступили им из МВД.
Чтобы легализовать деньги, неустановленные подозреваемые через банкоматы внесли ту же сумму на расчетные счета нескольких банков. После этого они перевели деньги на счета ФБК в виде пожертвований.
Первыми о возбуждении дела сообщило издание «Проект», которое получило материалы доследственной проверки МВД. В них ведомство установило, что через счета сотрудников ФБК только в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. Оборот по счетам главы федерального штаба Навального Леонида Волкова якобы составил 540 миллионов рублей, по счетам бывшего директора ФБК Романа Рубанова — 215 миллионов рублей, по счетам сотрудника фонда Руслана Шаведдинова — 52 миллиона рублей.
МВД полагает, что сотрудники ФБК вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. Так, Волков якобы внес наличными почти 36 миллионов рублей, Рубанов — 24 миллионов рублей, Шаведдинов — 6,4 миллиона рублей. По данным «Проекта», МВД также подозревает членов ФБК в уклонении от уплаты налогов за несколько лет, в том числе Волкова на 4,6 миллиона рублей, Рубанова на 3,1 миллиона рублей, Шаведдинова — на 830 тысяч рублей.
По данным «Проекта», МВД также проверило счета бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.