Среди фигурантов дела, в частности, бывший помощник главы столичного Росимущества Анатолия Шестерюка Сергей Алексеев. Следователи полагают, что он «ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений» своего начальника Шестерюка и практически все руководство московского территориального управления Росимущества. Заказчики преступления находятся в международном розыске: среди них гендиректор управляющей компании «Проект» Александр Дунаев и его брат, совладелец Финансбизнесбанка Леонид Дунаев и другие.
Хищения следователи обнаружили, когда проверяли обстоятельств банкротства банка «Московский капитал», у которого отозвали лицензию в 2009 году. Его долг составил почти 17 миллиардов рублей. Они выяснили, что федеральные государственные унитарные предприятия из Москвы заложили в этом банке более сотни объектов столичной недвижимости, в том числе и памятники архитектуры. Среди них, к примеру, ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века, дом Долгоруковых середины XVIII века и усадьба Нарышкина 1770-х годов постройки. Общая стоимость недвижимости, которую планировали похитить, составляет, по подсчетам следствия, более 10 миллиардов рублей. Суть схемы была в том, что с помощью объектов недвижимости ФГУПы давали фиктивные поручительства за компании, которым «Московский капитал» выдавал кредиты.
Права на заложенную недвижимость скупил, как следует из материалов дела, по указанию фигурантов дела водитель ЧОП «Рей Секьюрити» Юрий Никешин. После этого он переуступил права требования сейшельской компании Vergillios LMS Limited, которая и стала кредитором почти по всем долгам ФГУПов.
В показаниях свидетелей говорится, что фигуранты дела ссылались на Росимущество и заставляли директоров предприятий под угрозой увольнения подписывать фиктивные поручительства по кредитам «Московского капитала».