В марте бухарестский суд специальной юрисдикции выдал ордер на арест подданного Румынии Флориана Тудора, ныне проживающего в Мексике. Ранее румынское Управление по борьбе с мафией обвинило его в создании криминального сообщества, вымогательстве и подстрекательстве к покушению на жизнь его бывшего ближайшего подручного Константина Соринела Марку.
Обосновавшаяся в мексиканском Канкуне группировка Тудора изготовляла дубликаты банковских карт — данные кредиток копировали с помощью мошеннических устройств на банкоматах в разных частях Мексики. По имеющимся сведениям, похищенные деньги члены «Ривьеры Майя» вкладывали в недвижимость в Мексике и Румынии через подконтрольные им компании.
Предполагаемый главарь группировки, Тудор, неизменно отвергает все обвинения и опротестовал решение суда в Бухаресте. Однако на прошлой неделе эта инстанция отклонила его контрдоводы, что позволяет теперь запрашивать экстрадицию Тудора из Мексики.
Согласно изученным OCCRP судебным документам, прокуратура Румынии считает Тудора «угрозой общественному порядку». В ведомстве опасаются, что он может восстановить свою криминальную сеть, если не окажется в руках румынского правосудия.
Правоохранители Румынии посетовали на отсутствие какой-либо помощи по делу Тудора от мексиканских коллег. По их мнению, то, что он постоянно упоминает в публичных заявлениях имена мексиканских политиков, — часть тактики шантажа и запугивания с целью пресечь попытки расследовать вопиющие действия его группировки.
В среду мексиканские СМИ сообщили о решении местного федерального судьи, которое пока не допускает экстрадицию Тудора. Тем временем Тудор ожидает, что юстиция Мексики согласится с его просьбами о специальной правовой защите, чтобы вернуть конфискованные у него ранее активы и помешать депортации или экстрадиции.
Как сообщается, Тудор заявил через своих юристов, что не может покинуть Мексику и предстать перед судом на родине, так как у него малолетний ребенок, которому нужен особый уход. По его словам, он может дать показания, оставаясь и за границей.
В упомянутых судебных документах есть и новые подробности о том, как Тудор отдавал приказания и угрожал другим членам «Ривьеры Майя», чтобы держать группировку под контролем. Например, сказано о его словесной перепалке в СМС-переписке с Соринелом Марку перед тем, как того убили.
После расследования мексиканские власти записали убийство Марку на счет охранника, который дежурил у особняка Тудора в Канкуне.
В прошлом году OCCRP, Rise Project и мексиканские организации Quinto Elemento Lab («Лаборатория “Пятый элемент”» — исп.) и Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad («Мексиканцы против коррупции и безнаказанности») опубликовали расследование, в котором говорилось, что на скимминговые операции «Ривьеры Майя» приходилось более 12 процентов общемирового объема этого нелегального промысла.
По подсчетам румынской прокуратуры, криминальная сеть группировки насчитывала порядка тысячи человек, разбросанных по разным странам — Румынии, Мексике, Индии и США.
Шестерым членам «Ривьеры Майя» сейчас грозит заключение на срок от трех до десяти лет. В прошлом марте суд в Бухаресте признал их виновными в покушении на убийство, вымогательстве, создании преступной группы, а также в незаконном владении огнестрельным оружием и вождении без прав.