Объектом внимания журналистов была совершенная в 2008 году сделка между дочерними подразделениями гамбургской инвестиционной компании Nordcapital и румынским миллионером Георге Кетерасом. Кетерас продал структурам Nordcapital более двух тысяч гектаров леса в восточной части Карпатских гор за 22 миллиона евро. В настоящее время Управление по борьбе с коррупцией Румынии проводит в отношении Кетераса следственные действия.
Вероятно, теперь, когда выяснилось, что Кетерас не был законным владельцем этой собственности, Nordcapital лишится своего приобретения.
Кетерас был арестован властями Румынии в конце 2014 года. Ему вменяется создание преступной группировки и подкуп для получения документов, которые устанавливают его право на этот участок. По информации Управления по борьбе с коррупцией, в этом деле прослеживается тот же «рисунок», что и в других подобных ситуациях, возникающих с того момента, когда после падения коммунистического режима большинство лесов страны перешли на баланс государственного предприятия по управлению лесным хозяйством (Romsilva). По закону наследники теперь могут требовать от государства возврата собственности, для чего необходимо представить в суд соответствующие документы. Это привело к появлению «лесной мафии», занятой подделкой документов и подкупом чиновников и судей.
По версии следствия, для приобретения прав на участок леса Кетерас передал каждому из трех чиновников, ответственных за решение этого вопроса, по миллиону евро, и еще 250 тысяч евро получил судья, который рассматривал это дело. Управление по борьбе с коррупцией намерено предъявить упомянутым чиновникам и служителю Фемиды обвинения в злоупотреблении полномочиями, заговоре с целью совершения мошенничества, а также во взяточничестве.
На этом фоне представители Nordcapital заявляют, что понятия не имели о подлоге и с Кетерасом, по сути, контактов не имели, а сделку проводили через посредника.
Румынское государство в самое ближайшее время будет требовать возвращения участка леса в госсобственность, как утверждают местные журналисты OCCRP. При этом неясно, сможет ли Nordcapital добиться возврата 22 миллионов евро от Кетераса.
Nordcapital — уже второй немецкий инвестор, для которого инвестиции в румынский лес оборачиваются проблемами. Ранее сомнительные сделки по приобретению лесных угодий в Карпатах заключила немецкая Prokon, работающая в сфере ветроэнергетики. Основатель и бывший директор Prokon Карстен Родбертус в свое время вложил в участки леса в Румынии 80 миллионов евро.