Федеральный прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка Лоретта Линч указала в соответствующем заявлении от имени Министерства юстиции, что Интерпол и американское ФБР разослали правоохранительным органам других стран ориентировку на Николаэ Попеску и шестерых его подельников, которые, по мнению ведомства, реализовывали мошеннические схемы в отношении потенциальных покупателей различных товаров. Линч сообщила, что, используя такие сайты, как eBay, Cars.com и AutoTrader.com, злоумышленники получали в свои руки строго конфиденциальную информацию финансового характера от заинтересованных клиентов, которым они предлагали приобрести несуществующую продукцию.
Как передает «Голос Америки», заместитель директора ФБР Джордж Венизелос назвал членов группировки мастерами обмана, которые, «движимые жаждой наживы, лишали своих жертв денег, создавая и используя поддельные удостоверения личности, фальшивые веб-сайты и подложные правоустанавливающие документы, для того чтобы их мошенничество выглядело более правдоподобным».
ФБР включило Николаэ Попеску, предполагаемого лидера банды киберпреступников, в список лиц, разыскиваемых за коммерческое мошенничество. В вину ему вменяется использование поддельных паспортов и других документов, удостоверяющих личность, а также фальшивых банковских счетов с целью осуществления мошеннических переводов денег, легализации преступных доходов и изготовления подложных коммерческих документов. В частности, его обвиняют в том, что он размещал в Интернете объявления о продаже несуществующего товара, а затем с помощью поддельных инвойсов, якобы оформленных от имени крупных торговых интернет-компаний, выманивал у покупателей конфиденциальные сведения, необходимые для проведения банковских платежей.
По информации портала Romania-insider.com, в правоохранительных органах считают, что за семь лет, в течение которых группировка вела свой преступный промысел, ее жертвами стали около 800 человек, при этом в карманах злоумышленников оказалось более трех миллионов долларов. Среди предполагаемых членов банды кибермошенников фигурируют граждане Румынии: Даниэль Алексе, Думитру Даниэль Босоджою, Овидиу Кристя и Драгомир Разван, а также гражданин Албании Фабьян Меме. Некоторое число их сообщников было арестовано в декабре 2012 года, однако все шесть названных подозреваемых (включая Попеску) на сегодняшний день остаются на свободе. Также среди разыскиваемых лиц значится некто, использующий псевдонимы Джордж Скайпер и Тудор Барбу Лаутару.
У служителей закона Румыния приобрела печальную известность вотчины киберпреступников.