В прошлую среду, 22 июня, министр экономики и торговли Дан Иоан Попеску, бывший министр финансов Себастьян Владеску и бывший министр общественных финансов Георге Погеа были доставлены в штаб-квартиру Управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии (DILCOT), где им предъявили официальные обвинения. Экс-министр финансов Михае Танасеску был привлечен к ответственности в прошлую пятницу.
В период с сентября по октябрь 2003 года, будучи министром финансов, Танасеску совместно с Попеску перевел долги румынской нефтегазовой компании Rompetrol в облигации на сумму 603 миллиона долларов.
Владеску и Погеа обвиняются в блокировании продажи облигаций на Бухарестской фондовой бирже, что сделало активы невозвратными. Согласно предъявленным обвинениям, министры работали с покойным ныне владельцем Rompetrol Дину Патричиу, чтобы компенсировать его потери.
Наряду с Владеску и Погеа Танасеску и Попеску обвиняются в создании ОПГ с целью введения в заблуждение румынских властей, а также в растрате и сокрытии большой суммы денег.
В апреле DILCOT предъявило четырнадцати подозреваемым по делу Rompetrol обвинения в таких преступлениях, как создание ОПГ, злоупотребление полномочиями, мошенничество, хищение, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и «манипулирование рынком капитала посредством продаж или покупок активов».
По сообщениям местных СМИ, преступления, предположительно, были совершены в 1998 году, по ним уже было вынесено 10 обвинительных приговоров. Казахстанская нефтяная компания «КазМунайГаз», в данный момент владеющая Rompetrol, пытается продать контрольный пакет акций компании Китаю.
Сделка, предположительно, заблокирована, так как румынские прокуроры наложили арест на активы компании и попытаются поставить точку в этом деле.