Среди задержанных оказались бывший гендиректор Чан Шон Нам и председатель совета Хоанг Ван Тоан. Предполагается, что предыдущий состав совета одобрил кредитные заявки двух компаний — Dai Hoang и Thinh Quoc, что привело к огромным убыткам.
Семерым бывшим членам совета государственного банка предъявлены обвинения в «нарушении законодательства о порядке выдачи займов кредитными организациями» и «умышленном нарушении государственных норм ведения экономической деятельности», как говорится в отчете.
По версии следствия, неумелое распоряжение финансами со стороны бывших членов совета привело к убыткам на сумму более 126 миллионов долларов. Эти аресты стали лишь очередным витком коррупционного скандала с участием этого банка, из-за которого ущерб от мошеннической деятельности составил рекордную для Вьетнама сумму.
В 2012 году TrustBank перешел во владение Фама Конг Даня, который сменил название банка на Vietnam Construction Joint Stock Commercial Bank (VNCB) и попытался залатать финансовые дыры, доставшиеся от прежнего руководства. В результате его действий государственный бюджет лишился 401,79 миллиона долларов.
В сентябре прошлого года Дань был осужден за мошенничество и приговорен к 30 годам тюрьмы.