Согласно сообщениям, потомственная гадалка Михай была задержана в начале октября за то, что «консультировала» Ларису Марчукову, сестру финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой.
Михай инкриминируют пособничество в финансовом мошенничестве путем раздачи советов на основе гадания по картам, старинным книгам и на кофейной гуще.
Суд отверг аргументы адвоката Ноны Михай Максима Бурдина, заявившего, что его подопечная, имея четыре класса образования, не обладала знаниями в экономике или финансах, необходимыми для соучастия в предполагаемой афере.
В сентябре российские власти задержали Дмитрия Захарченко, руководителя антикоррупционного отдела главка МВД, после того как в квартире его сестры полиция нашла примерно 123 миллиона 370 тысяч долларов. По сообщениям СМИ, возможно, это деньги от взяток, связанных с делом «Нота-банка».