По версии следствия, Луис Эдуардо Родригес помогал крупным международным наркоторговцам проводить через свой риелторский бизнес сотни тысяч долларов от продажи наркотиков. Согласно обвинению, Родригес служил одним из каналов легализации средств, который контролировал Хесус Родригес-Хименес — главарь международной сети, отмывавшей деньги.
В прошлом году Родригес-Хименес признал вину в отмывании свыше 250 миллионов наркодолларов в интересах картелей Мексики и Центральной Америки.
«Действия обвиняемых иллюстрируют приемы, которые используют наркоторговцы, чтобы проникать в среду нашего общества и легализировать свой криминальный бизнес», — отметил в заявлении Дэвид Даунинг, спецагент Управления США по борьбе с наркотиками (DEA).
DEA с 2013 года вело следствие в отношении Родригеса-Хименеса и его клиентов из наркокартелей. Выяснилось, что этот криминальный «альянс» совместно продал сотни килограммов наркотиков и отмыл доходы, используя разные уловки: фиктивные компании, липовые банковские счета и незаконных перевозчиков денег в США и Европе.
Роль риелтора Родригеса, как утверждается, состояла в том, чтобы на деньги Родригеса-Хименеса покупать, ремонтировать и продавать в Лас-Вегасе жилье через фирму-пустышку Innova Properties LLC. К примеру, в 2016 году Innova приобрела жилой объект за 220 тысяч долларов, а уже через два месяца продала его примерно за 226 тысяч.
Также есть данные о том, что Родригес помогал своему криминальному однофамильцу подбирать «управляющих» для разных фиктивных компаний, через которые группировка Родригеса-Хименеса отмывала деньги.
Липовые директора соглашались на использование их имен для открытия в США счетов, связанных с фиктивными компаниями. За это «номинальные управляющие» получали тысячу долларов в месяц наличными.
Незаконные операции Родригес-Хименес проводил в самых разных странах, в том числе в Панаме, Мексике, Италии, Испании и США. Восьмерым участникам его сети ранее предъявили обвинения в суде Южного округа Нью-Йорка.
Риелтору Луису Родригесу грозит до 20 лет тюрьмы, если его признают виновным.