В качестве ответчиков в иске указаны государство Мозамбик и Мозамбикское управление активами, которое взяло кредит у ВТБ. В исковых документах сказано, что интересы «ВТБ Капитала» (инвестиционное подразделение ВТБ) представляет юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer и не приводится никаких подробностей.
В 2016 году министр финансов Мозамбика Адриану Малейане заявил, что страна не может выплатить долг в 535 миллионов долларов ВТБ.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин уже предупреждал, что банк будет вынужден обратиться в суд, чтобы получить возмещение.
В 2013 и 2014 годах Credit Suisse и ВТБ помогли Мозамбику привлечь займов на два миллиарда долларов на проект, связанный с промыслом тунца. Деньги получили госкомпании Ematum и ProIndicus и Мозамбикское управление активами под гарантии государства. Позднее выяснилось, что сотни миллионов долларов пропали, а инфраструктуру для вылова рыбы так и не построили.
В апреле 2016 года Международный валютный фонд приостановил помощь Мозамбику после того, как власти страны скрыли от организации сведения о гарантированных государством обязательствах на миллиард долларов.
Со ссылкой на финансовые документы Reuters писал, что Мозамбик выплатил ВТБ 35 миллионов долларов за кредит в 500 миллионов долларов. Агентство со ссылкой на источники сообщило, что такие комиссионные (примерно 7% от суммы займа) превышают обычные комиссионные при таких сделках (не более 2%). Однако в ВТБ это отрицали.
В 2017 году Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Минюст США и ФБР начали расследование против трех банков – швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas для выяснения их роли в продаже долговых обязательств Мозамбика на два миллиарда долларов.
Тогда же бывший менеджер Credit Suisse признался, что получил взятку в 45 миллионов долларов от судостроительной фирмы Privinvest за посредничество в выдаче кредита компаниям из Мозамбика и за помощь в уменьшении комиссий Credit Suisse.