По словам источников издания, следствие считает, что бенефициары группы «1520» дали Захарченко не менее двух миллиардов рублей, чтобы он обеспечил вывод денег сначала в молдавские банки, а после в Швейцарию. Следователи также пришли к выводу, что Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы.
«1520» — крупный подрядчик РЖД, который занимается проектированием и строительством железных дорог. В 2018 году компания возглавила составленный Forbes рейтинг компаний, заработавших больше всего на госзаказах. Компания «1520» получила подряды на 218,2 миллиарда рублей.
По словам источников, Усатый «сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520». Как сообщает РБК, именно он познакомил совладельца «1520» Бориса Ушеровича с бывшим лидером Демократической партии Молдавии, одним из богатейших бизнесменов страны Владимиром Плахотнюком.
Согласно схеме отмывания, в молдавских судах формировалась фиктивная задолженность российских фирм перед молдавскими контрагентами. Служба приставов обеспечивала взыскание долгов, а после поступления денег в Молдавию, в основном на счета Moldindconbank S.A, связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком, их направляли на счета в швейцарские банки.
По данным источника, одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин. Его сын Алексей Крапивин – основной бенефициар и глава группы «1520».
Осенью 2018 года одного из совладельцев «1520» Валерия Маркелова, подозреваемого в даче взяток полковнику Захарченко, арестовали. В августе 2019 года в Москве прошли обыски по делу об отмывании денег группой «1520».
В июне бывшего полковника главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии по делу о получении взяток и воспрепятствовании правосудию. По словам собеседников РБК, «1520» была крупнейшей бизнес-структурой, которая пользовалась услугами Захарченко.