Отчет банка вызвал множество критических отзывов о его политике, что побудило датскую Службу финансово-бюджетного надзора (FSA) возобновить разбирательство, законченное в мае.
При дальнейшем изучении дела FSA обратит особое внимание на вопросы управления в контексте финансового регулирования и датского законодательства, как сказано в заявлении регулятора.
«Вопрос серьезный, и, возможно, новые данные позволят нам пересмотреть решение, принятое в мае. Мы тщательно изучим материалы с новой точки зрения», — сказал Йеспер Берг, генеральный директор FSA.
В среду Danske Bank обнародовал собственный отчет о расследовании, проведенном юридической компанией Bruun & Hjejle. В ходе проверки специалисты изучили информацию о 15 000 клиентов и 9,5 миллиона платежей. Согласно отчету, с 2007 по 2015 год иностранные клиенты провели через эстонский филиал банка 200 миллиардов евро. Но в банке не могут оценить процент однозначно подозрительных трансакций.
«Это полная чушь», — заявил сотрудникам Financial Times Эдуард Фремо, партнер в Deminor Recovery Services. Эта брюссельская компания по защите прав акционеров подавала иски против автоконцерна Volkswagen и требовала проведения специального аудита у производителя ветрогенераторов Vestas.
Фремо считает, что в разбирательстве не ставили целью выяснить правду.
В среду Томас Борген объявил о своей отставке в связи со скандалом. Он останется на посту главы Danske Bank, пока ему не найдут замену.
Несмотря на опасения коллег и JPMorgan, Борген отказывался сократить масштабы работ в разгар одного из крупнейших в Европе скандалов, связанных с отмыванием доходов.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружил, что эстонское подразделение Danske Bank, фигурировавшее в «панамских документах», закрыло несколько счетов, которые для отмывания денег использовала ФСБ и родственники Владимира Путина.
Эстонский филиал Danske Bank уже был замешан в махинациях с отмыванием доходов — через его счета прошли миллиарды долларов из Азербайджана. Часть этих денег осела в карманах европейских политиков: они активно поддерживают нынешний режим в Азербайджане, где регулярно нарушаются права человека.
Собственное расследование Danske Bank начал лишь в декабре 2017 года после критических замечаний со стороны совета директоров и компании Bruun & Hjejle, которая ранее оказывала банку консалтинговые услуги.
«Это не конец истории, это лишь ее начало», — сказал Фремо, добавив, что обсуждает с инвесторами возможность нового расследования.
Он считает отчет поверхностным и хочет знать, получили ли следователи доступ к электронной почте руководства, или полагались лишь на информацию, которую им предоставили сами сотрудники банка.
Министр экономики Дании Расмус Ярлов сказал Bloomberg, что Danske Bank ждет штраф на сумму 630 миллионов долларов, если его вину докажут.
Он добавил, что иностранные органы власти также изучают деятельность датских банков и «могут что-нибудь обнаружить». Следствие по делу Danske Bank продолжается.