Глава Службы уголовной разведки Канады (CISC — Criminal Intelligence Service of Canada) Роб Гилкрист выступил 9 июня по видеосвязи перед комиссией, которую создали для расследования отмывания денег в провинции Британская Колумбия.
Он заявил, что как минимум 176 канадских преступных сообществ подозревают в отмывании денег. По его словам, многие из крупнейших банд ведут деятельность в Британской Колумбии.
Гилкрист отметил, что всего одна хорошо организованная сеть может отмыть «сотни миллионов канадских долларов» нелегальных доходов.
В распоряжение журналистов OCCRP попал доклад CISC об организованной преступности в Канаде за 2019 год. Согласно документу, чаще всего преступники отмывают деньги через частные предприятия, например, рестораны и бары, транспортные и строительные компании, а также нелегальные финансовые сервисы.
На третьем месте казино и игорный бизнес. А через недвижимость отмывают только семь процентов от общей суммы, несмотря на то что эту проблему широко освещают в СМИ.
Группировки, ведущие деятельность в провинции, тесно связаны между собой и «предоставляют услуги по отмыванию денег местным и международным наркоторговцам». У них «обширные связи с Юго-Восточной Азией, и есть основания полагать, что они имеют отношение к китайским триадам», — гласит доклад.
В ходе слушания выяснилось, что в Британской Колумбии криминальных организаций, представляющих серьезную угрозу безопасности, больше, чем в других регионах.
Директор CISC подтвердил, что 10 из 14 группировок, которые, как считают в ведомстве, «представляют серьезную угрозу для государства», «так или иначе связаны с Британской Колумбией».
Гилкрист пояснил, что такой статус присуждают бандам с международными сетями, которые ведут деятельность в разных сферах преступности, прибегают к насилию и связаны с другими группировками.
По его мнению, основная причина, по которой правонарушителей привлекает Британская Колумбия, — это ее местоположение: тут проходит контрабандный канал Мексика — Лос-Анджелес — Канада, а по другую сторону Тихого океана находятся страны-поставщики, тот же Китай. Также провинция служит центром международных авиаперевозок, и на ее территории расположены крупные морские порты — именно так наркотики попадают в страну.
«Британская Колумбия — канал, которым пользуются банды, поставляющие наркотики в центральную и западную части Канады», — сообщил Гилкрист.
Преступные организации, действующие в провинции, также связаны с сетями распространения метамфетамина — наркотик получают из Китая и от мексиканских картелей.
Согласно отчету CISC, в Канаде как минимум 1850 ОПГ.