55-летний Василев является председателем правления и основным акционером Корпоративного коммерческого банка (ККБ), который до недавнего времени был четвертым банком Болгарии по размерам активов. В середине июня этого года вкладчики начали массово забирать свои деньги из банка, в результате чего его резервы оказались опустошены.
Как следствие, Национальный банк Болгарии 20 июня был вынужден ввести в ККБ внешнее управление, а также на время проведения независимого аудита временно заморозить счета клиентов. Трехмесячный период режима «особого мониторинга» позднее был продлен до ноября.
И вот теперь Василев попал в поле зрения следователей из Лихтенштейна. Агентство Reuters приводит слова генерального прокурора этой страны Роберта Вальнера, заявившего, что следственные мероприятия были инициированы после того, как один из местных банков, следуя закону о добросовестной банковской практике, направил в управление финансового контроля информацию о деятельности Василева, а далее эта информация была передана в прокуратуру.
Сам Василев в настоящий момент находится в Сербии. В заявлении на своей интернет-странице он отметил, что «восстановление деятельности банка стало делом всей моей жизни», а также сообщил, что в Болгарию он не возвращается потому, что не сможет заниматься спасением ККБ, если окажется под арестом. В целом в своем заявлении он пытается оспорить безосновательные, по его словам, обвинения в свой адрес, а именно: «Василев украл деньги и сбежал», «Василев лжет» и «Банк представляет собой финансовую пирамиду».
Банкир пытается уверить, что проблемы ККБ, впервые возникшие в то время, когда он был в командировке в Вене, стали результатом недружественных действий со стороны его политических оппонентов, таких как Делян Пеевски. Бизнесмен и член болгарского парламента Пеевски, как сообщает Bloomberg Businessweek, спровоцировал массовое изъятие вкладчиками сбережений из ККП тем, что сам вывел свои финансовые активы из банка.
Bloomberg также сообщает, что с Василева в Сербии взята подписка о невыезде, которая действует до окончания рассмотрения местными властями запроса на его экстрадицию в Болгарию. У него конфискован паспорт, а сам он ежедневно должен отмечаться в полицейском участке.
Отделения ККБ до сих пор не работают, хотя Нацбанк Болгарии недавно заявлял, что тот восстановит свою работу в течение месяца. Как результат, множество простых граждан не могут воспользоваться своими сбережениями. Так, в разговоре с корреспондентами Bloomberg Businessweek школьная учительница Валентина Кузманова заявила: «Это возмутительно, когда мои деньги лежат в банке, а у меня нет к ним доступа».
Судя по всему, Василев готов согласиться со своими вкладчиками: «Все, кто оказал нам доверие, заслуживают справедливого разрешения данной ситуации», — сказал он в своем заявлении.