Арест указанных активов был произведен в рамках операции Modiva (итал. ‘движение’), следствием которой стало задержание и их владельца — Джованни Де Пьерро, итальянского бизнесмена, проживающего в Барселоне.
Де Пьерро предъявлены обвинения в нецелевом использовании средств, ложном банкротстве, отмывании денег и налоговых преступлениях. Сообщается, что принадлежащие ему компании в основном специализируются на предоставлении клининговых услуг, а также услуг по обслуживанию и промышленному сервису.
По распоряжению прокурора Джузеппе Кашини правоохранительные органы конфисковали активы Де Пьерро, находящиеся в Лондоне, Люксембурге, Коста-Рике и на Британских Виргинских островах. По официальным оценкам, стоимость данных активов, среди которых 74 итальянских и 14 зарубежных компаний, составляет порядка 370 миллионов американских долларов.
Как утверждает следствие, Де Пьерро стоял во главе криминального сообщества, которое получало множество государственных подрядов, но годами не уплачивало налоги благодаря замысловатой схеме регистрации в офшорах подчиненных ему коммерческих структур и особенностей правил перевода денег.
Не имеющий ранее судимостей Де Пьерро тем не менее прекрасно известен следователям и до настоящего момента не раз оказывался под следствием за коррупцию.
В 2002 году он сумел заключить контракт на предоставление услуг клининга для государственной компании — оператора железных дорог Ferrovie dello Stato. Позднее компетентные органы выдвинули против Де Пьерро обвинения, после того как полученные правоохранителями записи его разговоров со служащими железнодорожной компании указали на то, что он, возможно, использовал подкуп с целью получения данного контракта. Несмотря на это, суд не счел возможным приобщить эти материалы к делу, и Де Пьерро был оправдан.
В 2003 году он был обвинен в том, что с помощью чиновника коммунальных служб сфальсифицировал данные о наличии множества коммерческих предложений в адрес двух из принадлежавших ему компаний — Consorzio Europa и Consorzio Eurogroup.
И хотя вынесенное в том же году решение суда признавало факт использования Де Пьерро подставных фирм для генерирования ложных коммерческих заявок, дело тогда было прекращено по причинам процедурного характера.
Материал Джулио Рубино из Центра журналистских расследований Италии. Специально для OCCRP
