По мнению прокурора, в свое время на процессе по делу семьи Калич, которую обвиняли в отмывании более семи миллионов евро, суд не стал заслушивать одно из важнейших свидетельств. Опираясь на позицию спецотдела прокуратуры, Латкович на заседании Апелляционного суда Черногории потребовал отменить назначенный им в декабре 2015 года оправдательный приговор.
Следствие говорит, что суд тогда не позволил привлеченному к разбирательству эксперту представить свои выводы о финансовой стороне дела, которые проясняли происхождение свыше трех миллионов евро. Судья Миленка Жижич отказалась заслушивать дополнительные свидетельства, сославшись на то, что все факты якобы уже были установлены.
В официальном обвинении по первому процессу говорилось, что с 2005 по 2011 год, действуя сообща, Сафет, Амина и Мерсудин Калич с помощью банковских и иных финансовых операций скрывали, что источником получаемых ими денег была наркоторговля. Легальный вид эти средства, общий объем которых равен 7 773 127 евро, обретали, пройдя через банковские счета компаний, организованных подозреваемыми и их родственниками, причем происхождение средств было завуалировано. Сейчас Сафет Калич ожидает суда в Германии по обвинению в наркотрафике. Он был арестован 20 октября 2014 года в Австрии в результате совместной операции черногорской и австрийской полиции. Власти Черногории направили в Германию запрос об экстрадиции, который был удовлетворен, но с условием, что сначала Калич должен предстать перед германским судом и отбыть наказание в этой стране.
Прокурор Латкович на заседании апелляционного суда особо отметил, что на процессе над Каличами суд не обеспечил возможности полноценно проанализировать показания финансового эксперта: «Суд представил недостаточные выводы, связанные с платежами, происхождение которых было неизвестно, и не объяснил убедительно, на какие средства подсудимые приобрели квартиру в городе Свети-Стефан».
Латкович также обратил внимание на то, что никто из семейства Калич не имел постоянного полного трудоустройства, которое могло бы приносить им доход. Отсюда вопрос: как им удалось накопить так много денег и объектов недвижимости? На время начального разбирательства прокуратура наложила арест на активы семейства общей стоимостью 27,8 миллиона евро. В заключение Латкович заявил, что если бы суд дал должную оценку этому экспертному мнению, то вердикт был бы иным.
На этом фоне защита Каличей призвала отклонить требование о повторном рассмотрении дела. При этом Амина Калич, в отличие от Мерсудина Калича, на заседании апелляционного суда отсутствовала.
В 2014 году партнер OCCRP в Черногории, некоммерческое расследовательское объединение MANS, занятое проблематикой оргпреступности и коррупции, выяснило, что несколько местныхбанков, а также Министерство финансов страны давали компаниям Каличей кредиты, через возврат которых позднее происходило отмывание денег. Среди прочего MANS выявило следы сомнительного займа, который был возвращен в бюджет, хотя не было и малейших данных о том, как и когда государство его предоставило. Более того, упоминания об этом займе не было в официальном обвинении генпрокуратуры Черногории, притом что форма возврата денег совпадала с тем, каким образом выплачивались деньги по банковским кредитам, которые проверяли следователи.
Важно отметить, что Сафета Калича не раз связывали с черногорскими властями, особенно в том, что касается кампании за независимость страны в период, предшествовавший референдуму об этом в 2006 году.
Очередное заседание апелляционного суда о назначении нового судебного разбирательства назначено на 28 июня.
Материал подготовил сотрудник MANS Лазар Грдинич