Речь идет о третьем по размерам активов банке в Латвии — ABLV Bank. Теперь ему грозит запрет на открытие и управление корреспондентским счетом в США.
«FinCEN и впредь будет принимать меры в отношении иностранных банков, которые пренебрегают механизмами, призванными не допускать отмывание денег, и становятся орудием масштабной незаконной деятельности», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин на официальном сайте FinCEN.
Американские власти нечасто используют санкции, способные парализовать функционирование банков. В данном случае их вероятное применение выглядит как элемент широкой кампании по оказанию давления на Северную Корею и Россию.
ABLV Bank в свою очередь разместил на своем сайте заявление о том, что ему известно о намерениях FinCEN. При этом, как утверждается в заявлении, американское ведомство якобы «использовало недостоверную информацию» и не учло ранее предпринятых банком усилий, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Банк сделает все возможное, чтобы опровергнуть прозвучавшие обвинения», — отмечается в заявлении. Авторы документа добавляют, что банк строго соблюдал законодательство, включая международные требования, и провел несколько аудитов, часть из них — при содействии консультантов из США.
Тем не менее в FinCEN считают, что отмывание денег — одна из основ бизнеса ABLV, а отсутствие в банке действенных заслонов финансированию терроризма и легализации средств позволило его клиентам нарушать санкции, введенные ООН против Северной Кореи из-за ее ядерной программы.
«Малоэффективные внутренние механизмы в банке способствовали осуществлению самой разнообразной незаконной деятельности, — говорится в заявлении Мнучина. — Речь идет в том числе о деятельности, связанной с северокорейской ядерной программой и коррупционными практиками в России и на Украине. FinCEN твердо намерена ограждать финансовую систему США от подобных рисков».
При попустительстве ABLV проводились различные трансакции в интересах политически влиятельных лиц. Кроме того, через счета липовых компаний переводились миллиарды долларов, имеющих отношение к злоупотреблениям должностных лиц и незаконному присвоению активов, как утверждают в американском ведомстве.
«В ABLV не смогли купировать риски, проистекающие от подобных счетов, к которым относятся и масштабные противозаконные манипуляции, связанные с Азербайджаном, Россией и Украиной», — также сказано в заявлении.
«Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала [Латвии] может подтвердить обнародование сегодня подобного заявления властями США, — сообщается на сайте этого латвийского банковского регулятора. — Комиссия уже предприняла необходимые действия надзорного характера».
В 2017 году после проведенного ранее расследования ФБР Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии оштрафовала пять местных банков на общую сумму свыше трех миллионов евро. Эти учреждения в основном обслуживают нерезидентов и были уличены в нарушении правил, касающихся соблюдения санкций против Северной Кореи.