«Во-первых, мое имя там не указано», — сказал президент Кении Ухуру Кениата журналистам, спросившим его об «Архиве Пандоры». В ходе международного расследования о деятельности офшорных компаний выяснилось, что 11 членов семьи президента тайно владели как минимум тринадцатью офшорными компаниями.
Одна из них принадлежала его младшему брату. В 2016 году она располагала деньгами, акциями и облигациями на сумму 31,6 миллиона долларов.
В четверг президент США Байден принял Кениату в Белом доме. Во время беседы они «отметили необходимость повышения прозрачности и подотчетности внутренних и международных финансовых систем», как сказано в сообщении Белого дома.
Еще одной сенсацией проекта «Архив Пандоры» стало расследование OCCRP. Журналисты обнаружили лондонскую недвижимость на сумму порядка 700 миллионов долларов, которая принадлежит семье и партнерам президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Алиев, как и Кениата, обесценил результаты расследования, назвав их попыткой «дискредитировать» его. Президент подчеркнул, что был «успешным бизнесменом», прежде чем занял свой пост. Но, по имеющимся данным, оппозиционное Движение за демократию и благоденствие опубликовало заявление, призывая Алиева и его семью «отчитаться по фактам, о которых говорилось в материале».
А в Чили президенту Себастьяну Пиньере может грозить импичмент. Его политические оппоненты начали в отношении него судебное разбирательство из-за спорной сделки по добыче полезных ископаемых, которую заключили через девять месяцев после того, как президент вступил в должность.
Одно из расследований в рамках проекта касалось сделки на 152 миллиона долларов, которую заключили в декабре 2010 года. В ней участвовали несколько подставных фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах, а также чилийское горнодобывающее предприятие, частично принадлежащее детям Пиньеры, и еще одна компания, которой владеет близкий друг президента, Карлос Альберто Делано.
Но после череды разоблачений всеобщее внимание приковано не только к политическим деятелям. Утечка показала, какую роль играют юридические фирмы в формировании фиктивных компаний и сложных структур, через которые представители элиты уходят от налогов и тайно ведут дела.
Одной из крупных юридических фирм, упомянутых в утечке, была транснациональная корпорация Baker McKenzie. В расследовании ICIJ ее назвали «архитектором и опорой теневой экономики». Это расследование показало, как корпорация помогала лицам и предприятиям, связанным с коррупцией, мошенничеством и авторитарными режимами, скрывать активы или уклоняться от уплаты налогов.
Когда результаты расследования опубликовали, юридическая фирма выпустила заявление под заголовком «Узнайте факты о нашей глобальной налоговой практике», а позже ее представитель сказал американскому юристу, что расследование было «в высшей степени избирательным, содержит неточности и носит умозрительный характер».
Утечка не только выявила роль юридических фирм и офшорных компаний, но и вновь показала, что обычно незаконные активы выводят в определенные юрисдикции, чаще всего в Великобританию и США. В связи с этим зазвучали новые призывы провести реформы в обеих странах.
«Над Великобританией будто бы висит знак „Продается“», — написала член парламента от Лейбористской партии Маргарет Ходж в статье в Guardian.
«„Архив Пандоры“ показал, что секретность, влияние, недвижимость и другие активы доступны тем, кто больше заплатит», — сказала она, добавив, что «для супербогачей закон один, для всех нас — другой».
«Нам нужен открытый реестр британской собственности, которая принадлежит иностранным или офшорным структурам. Благодаря прозрачности и точности мы сможем отслеживать деньги, бороться с уклонением от уплаты налогов и пресекать злоупотребления на рынке недвижимости Великобритании со стороны сомнительных лиц», — отметила она.