Незадолго до этого вышел ряд статей под названием «Файлы FinCEN»: эти материалы потрясли финансовый мир, разоблачив множество нарушений в тайных сферах международной банковской деятельности.
«Крупные банки и компании пользуются лазейками в законодательстве и слабым надзором со стороны регуляторов, чтобы получать прибыль, проводя нелегальные и сомнительные трансакции для преступников и террористов», — заявила Уоррен.
Подобную коррупцию необходимо искоренить, «повысив прозрачность финансовых сетей и ограничив поток сомнительных средств через глобальную финансовую систему», — сказала она.
«Файлы FinCEN» стали результатом расследования Международного консорциума журналистских расследований и BuzzFeed News, которое продолжалось 16 месяцев. В работе приняли участие более четырехсот журналистов из 88 стран, в том числе сотрудники OCCRP и его партнерских центров.
В файлах собрано более 2100 сообщений о подозрительных финансовых операциях (SARs), которые банки и другие финансовые учреждения предоставили FinCEN — Сети по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США.
Кроме того, репортеры собрали тысячи других документов, провели интервью с ключевыми фигурами и подготовили десятки статей — все они показали, что главное оружие мира в борьбе с отмыванием денег и международной преступностью зачастую дает осечку, что наносит ущерб всем.
Сенатор Уоррен подчеркнула, что руководство крупных банков нужно привлекать к ответственности — это предложение она выдвинула в 2018 году в законопроекте Ending Too Big to Jail Act («О прекращении политики “слишком влиятельных лиц для тюремного заключения”»). Если его примут, то «руководство крупных банков будут привлекать к ответственности в случае нарушений со стороны банков».
Этот законопроект должен «реформировать систему применения соглашений об отсрочке судебного преследования, которая позволяет банкирам уходить от ответственности, уплатив грошовый штраф и получив символическое наказание. Кроме того, он предполагает появление в Министерстве финансов нового подразделения для расследования финансовых преступлений такого рода», как сказала Уоррен.
Сенатор также напомнила, что, если законопроект примут, появится постоянный правоохранительный орган для расследования преступлений в финансовых учреждениях. Кроме того, руководители высшего звена в банках с активами в размере десяти миллиардов долларов или более должны будут ежегодно сообщать, что провели комплексную проверку и не обнаружили в финансовом учреждении признаков преступлений или мошенничества. А за соглашениями об отсрочке судебного преследования будет осуществляться судебный надзор.
«Обширное антикоррупционное законодательство поможет остановить круговорот персонала в финансовых институтах и регуляторах, которые отвечают за обеспечение прозрачности и меры противодействия отмыванию денег в США», — сказано в заявлении.