Программы, известные как «золотые визы», позволяют обеспеченным людям путешествовать без виз и даже получать гражданство других стран. Вложив солидную сумму, богачи попадают в начало очереди на иммиграцию в государства, список которых становится все длиннее — в их числе США и страны ЕС.
Критики считают, что подобный подход открыт для коррупции и крайне несправедлив. А по мнению следователей, второй или третий паспорт придется как нельзя кстати преступникам и лицам, уклоняющимся от уплаты налогов или отмывающим деньги. Таким людям в любой момент может понадобиться новый паспорт или укрытие, а также услужливые банковские системы, бухгалтеры и юридические компании, которые помогут освоить деньги из сомнительных источников.
Жуан Паулу Баталья, президент португальского подразделения антикоррупционной организации Transparency International (TI PT), сказал OCCRP, что такова «политика государства… закрывать глаза на возможный серьезный риск, который касается не только коррупции и отмывания денег. Ведь, купив эти визы, в Шенгенскую зону могут проникнуть организованные преступные группировки и террористические организации».
В TI PT полагают, что Ассамблея приняла решение вслепую, поскольку правительство отказывается раскрывать подробности о программе и сомнительном совете заместителя советника по правовым вопросам Карлоса Пейшоту.
Парламентский комитет по конституционным вопросам выбрал Пейшоту консультантом по законопроекту. По мнению TI PT, это яркий пример конфликта интересов, поскольку Пейшоту также выступает защитником получателей специальных виз. Юрист заявил, что программа выгодна для португальской экономики, поскольку «способствует развитию бизнеса некоторых непрямых поставщиков», которые в числе прочего дают «консультации по правовым вопросам».
В конце 2018 года Transparency International и Global Witness совместно выпустили отчет, согласно которому 95% португальских инвестиций, сделанных в рамках программы, пошли на приобретение недвижимости, «что усугубило ситуацию на рынке недвижимости, почти не создав новых рабочих мест».
Сюзана Короаду, вице-президент TI PT, ранее говорила OCCRP: «Специалистам по отмыванию денег давно известно, что роскошная недвижимость — одно из самых удобных вложений для преступников. За одну трансакцию можно перевести огромную сумму, а затем с легкостью продать недвижимость и вернуть деньги».
И хотя отмывание денег через недвижимость ни для кого не новость, Короаду считает, что «визовая программа значительно усугубила проблему».
Transparency International предупреждает: доступ в ЕС — основной аргумент для оформления «золотой визы».
В 2017 году в отчете Госдепартамента США, посвященном отмыванию денег и финансовым преступлениям, говорилось, что подозрительные средства из Анголы пошли на покупку предприятий и недвижимости в Португалии.
Сегодня Ассамблея республики приняла предложение внести в программу поправку, которая обяжет инвесторов вложить не менее 500 000 евро в «зеленые» проекты, чтобы получить «золотую визу».
«Точно не указано, что именно представляют собой эти «зеленые» проекты, инвестиции в сохранение окружающей среды. Также не описана процедура отчетности о вложениях, а визу выдают до начала проекта, а не по его завершении, — отметил Баталья. — Если поправку примут в итоговом, втором чтении, она породит новые риски помимо тех, что уже выявила Transparency International. И нет гарантий того, что инвестиции действительно поступят в страну», — заявил он.
Предложение по поправке пока обсуждается.
Пока TI PT удалось добиться лишь одного ответа на свои вопросы об условиях визовой программы: нет доступных данных. В TI PT считают, что это означает «программу никто не контролирует».
TI PT готовится начать соответствующие административные и судебные процедуры, чтобы заставить власти обнародовать информацию о программе, в том числе сведения о количестве отказов в выдаче визы и о том, сколько виз было отозвано; сколько было создано рабочих мест и как проводили анализ рисков и проверку при выборе кандидатов на получение «золотых виз».