По имеющимся данным, главный «девелопер» проекта Доменико Джаннини и его партнер Фабио Ла Роза в свое время открыли на Багамских островах фиктивную компанию Puerto Azul Holding Company.
Как сообщили в полиции, коммерсанты заявляли, что возводят «ультраэлитный» курорт под названием Puerto Azul на двух тропических островах у побережья Белиза.
Для рекламы своего якобы строящегося курорта «компания-девелопер» устроила целый ряд пиар-акций, в том числе рекламный вечер на Каннском кинофестивале 2014 года. При помощи не знавшего об обмане агента VIP-персон Оскара Дженерале компания умудрилась привлечь к организации мероприятия таких звезд, как Джон Траволта, Келли Престон и Андреа Бочелли. В качестве ведущего гостей вечера развлекал актер Эдриан Броуди.
Эту рекламную акцию компания активно использовала для самопиара на своем интернет-сайте.
По утверждению правоохранителей, знаменитости не подозревали, что «элитный курорт» был фикцией, и в последующем активно помогали следователям.
«Девелоперам» удалось привлечь около 20 миллионов евро от инвесторов, однако под проект даже не была куплена земля. По данным пресс-релиза полиции, собранные деньги переводились на офшорные счета в Белизе и Люксембурге, а в итоге оказывались на швейцарских счетах Джаннини.
В полиции отмечают, что такой проект в любом случае не мог быть реализован, так как заявленная под него территория является строго охраняемой природной зоной.
После продолжавшегося год расследования полиция обвинила Джаннини, Ла Розу и пятерых других подозреваемых в отмывании денег, мошенничестве и преступном сговоре. Правоохранители также арестовали недвижимость и другие активы предполагаемых аферистов на 18 миллионов евро.
Объектами мошенничества Джаннини выбирал самых разных людей — от успешных предпринимателей до имевших накопления пенсионеров. Полиция выявила любопытный факт: один из таких инвесторов, богатый бизнесмен, вложил в липовый проект 6,5 миллиона евро, предположительно, полученных от нелегальных налоговых схем.
Для статьи использовались материалы журналиста Лоренцо Баньоли из Итальянского центра журналистских расследований (IRPI, партнер OCCRP).