Во Франции задержали шестерых человек, подозреваемых в том, что через 3600 подставных компаний они подали заявки на получение государственной помощи. Эти средства предназначались для того, чтобы помогать предприятиям выплачивать зарплаты сотрудникам во время карантина из-за пандемии.
По данным полицейской службы, обманом получив деньги во французских банках, группа выводила их за границу и перевозила через Европу, а затем обменивала на криптовалюту.
В заявлении Европола сказано, что у группы якобы был контактный центр в Нетании — это курортный город недалеко от Тель-Авива. Судя по всему, «крупномасштабной аферой» руководили именно оттуда.
Недалеко от швейцарской границы французская полиция арестовала главного подозреваемого — 30-летнего гражданина Франции и Израиля. Вместе с супругой подозреваемый направлялся в Женеву, оттуда они собирались улететь в Тель-Авив. По данным правоохранителей, билеты они забронировали в последнюю минуту.
А всего через час после ареста полиция «провела операции на нескольких объектах в Париже (XIX округ) и его пригородах (Пантен), задержала их сообщников — все они родственники — и обыскала помещения, где, как предполагалось, была спрятана крупная сумма денег».
По сообщению Европола, в тот же вечер на парковке в Париже полицейские нашли 1 765 630 евро и 3420 долларов наличными — деньги лежали в несгораемых и водонепроницаемых сумках. Кроме того, правоохранители обнаружили трое роскошных часов на сумму 230 тысяч евро и ювелирные изделия на 30 тысяч евро.
Также французские власти изъяли свыше 6,2 миллиона евро с банковских счетов преступной группы.
Тем временем израильская полиция задержала сообщника группы и обыскала контактный центр в Нетании, изъяв обнаруженные телефоны и высокотехнологичное IТ-оборудование.