В Испании полицейские произвели аресты в ходе рейдов по 16 адресам на острове Тенерифе. По их словам, подозреваемые замешаны в компьютерных махинациях, что принесло им более десяти миллионов евро только за один год.
Как заявляют власти, задержанные имеют отношение к четырем преступным кланам, включая римский клан Казамоника и неапольский «филиал» мафиозного синдиката каморра.
Следственные действия начались в 2020 году, когда испанская полиция вышла на обосновавшихся на Тенерифе лиц, очевидно, связанных с мафией. По данным правоохранителей, эти люди открыли магазин, чтобы отмывать доходы от компьютерного мошенничества, которое они совершали по всей Европе.
Власти сообщили, что махинаторы занимались фишинговыми атаками и так называемым вишингом (голосовой фишинг). По словам полицейских, доходы они отмывали через криптовалюты и связанные с мафией компании-пустышки либо инвестировали в другие криминальные промыслы.
Компании-пустышки использовали на Тенерифе услуги юридических фирм и банков, чтобы властям было сложнее отследить легализацию средств.
По информации Европола, который помогал полиции с аналитикой, мафиозные кланы являли собой иерархическую пирамиду. Каждая преступная ячейка имела профессионалов своего «направления», например, по кибермошенничеству, отмыванию денег или криптовалютам.
Насколько можно судить, за членами кланов числится не только компьютерное мошенничество. Так, согласно отчетам испанской полиции, они также причастны к насильственным преступлениям на Тенерифе, включая похищения людей, грабежи, вымогательство и убийства.
Как заявили в полиции, жертвы боялись мести мафии, и во многом из-за этого не поступали заявления о преступлениях, что позволяло злоумышленникам орудовать безнаказанно.
Как выяснилось, кланы вели и серьезный наркобизнес. В ходе одного из рейдов испанская полиция уничтожила хорошо оснащенную плантацию более чем с 400 кустами конопли.
Испанская полиция обнародовала видеоотчет об итогах своих рейдов, включая эпизоды с обнаружением наркотиков и арестом подозреваемых.
Тем временем полиция Италии провела две операции – в городах Турине и Изернии – и взяла под стражу 18 подозреваемых. С учетом арестов на Тенерифе число задержанных составило 106 человек.
Также полиция заморозила 118 банковских счетов, которые, как считается, мафиозные кланы использовали, чтобы отмывать деньги. Сообщается, что злоумышленники открывали и закрывали сотни счетов, пытаясь сбить с толку правоохранителей.
По сведениям полиции, однажды мафиози под дулом пистолета похитили женщину и заставили ее открыть 50 интернет-счетов для преступных операций.