Согласно опубликованным в пятницу данным, сумма штрафов за несоблюдение правил проверки клиентов и противодействия отмыванию денег снизилась на 40 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
США, Швейцария, Норвегия, Великобритания и ОАЭ возглавляют представленный Fenergo’s список из 31 страны, назначившей больше всего штрафов.
В докладе говорится, что американские финансовые учреждения выплатили 711 206 765 долларов, швейцарские – 85 210 112, норвежские – 48 339 685, британские – 32 954 630, а эмиратские – 12 895 393 долларов.
Рэйчел Вулли, директор отдела Fenergo по борьбе с финансовыми преступлениями, говорит, что в последние годы показатели были рекордными – регуляторы провели проверки и назначили штрафы в связи с несколькими крупными скандалами.
«В этом году ситуация абсолютно другая: сумма штрафов, назначенных за первую половину года, значительно ниже прошлогодней», – говорит она.
Вулли добавила, что к концу года эта сумма может достичь обычных показателей – еще не вынесены решения по нескольким громким случаям нарушения правил противодействия отмыванию денег.
«Важно отметить, что, хотя сумма штрафов и число разбирательств снизились по сравнению с предыдущими годами, финансовых преступлений меньше не стало», – говорит Вулли.
По ее словам, масштабы мошеннической деятельности во время пандемии COVID-19, особенно в США, могут послужить основанием для проведения расследований в отношении финансовых учреждений, допустивших преступления из-за слабых систем и контроля.
«В этом случае будут приняты правоприменительные меры», – сказала она, отметив, что финансовые преступления становятся «все более изощренными», в связи с чем для их выявления и предотвращения требуются современные инструменты и технологии.
«При их наличии у компаний будет возможность выявлять потенциальные риски, которые представляют политически значимые лица и их близкие соратники на фоне растущей геополитической нестабильности», – говорит Вулли. По ее словам, главная цель – создать среду, в которой незаконная деятельность нерентабельна.