Отчет для служебного пользования ФБР подготовило 1 мая, а достоянием гласности он стал в результате, как считается, «крупнейшего проникновения в базы данных американских правоохранителей и публикации их документов». Отчет указывает на слабую защищенность инвестиционной отрасли США от угроз, которые, по мнению ФБР, несут «институциональные злоумышленники».
«Хедж-фонды и частные инвестиционные компании становятся каналами, через которые проходят трансакции в интересах мошенников, оргпреступности и нарушителей санкционного режима», — сказано, в частности, в документе.
В отчете ФБР приводит несколько конкретных примеров: так, неназванный мексиканский картель через своих представителей в Калифорнии платил частным лицам за открытие счетов в хедж-фондах.
«Через эти счета картель каждую неделю отмывал примерно миллион долларов, а затем снимал эти деньги, чтобы купить золото».
Также документ в деталях сообщает о том, как нью-йоркский хедж-фонд «получил электронными платежами более ста миллионов долларов от известной компании из России, предположительно, связанной с российской оргпреступностью».
Кроме того, в отчете есть данные о том, что к апрелю 2019 года бывший партнер крупной американской юридической фирмы помог отмыть свыше 400 миллионов долларов, полученных от аферы с вложениями криптовалюты. Вложения делали финансовые структуры, базирующиеся на Каймановых Островах и в Ирландии.
«В ходе проверки юридической чистоты банк не уведомили о том, кто предоставляет исходные капиталы (это был организатор аферы), о чем сообщал один открытый источник, а также человек, напрямую связанный с ситуацией», — отмечается в отчете ФБР.
Документ также описывает случай, когда в июле 2019 года представитель американо-британского хедж-фонда предложил «использовать цепочку фирм-пустышек, чтобы закупать и продавать в США запрещенную продукцию из стран, включенных в санкционный список».
Все эти ситуации объединяет тревожное для соблюдения законности обстоятельство — «анонимный» характер упомянутых операций. Дело в том, что в США хедж-фонды и частные инвестиционные компании не обязаны раскрывать сведения, которые могли бы помочь властям установить тех, кто злоупотребляет правилами американского финансового рынка.
Один раздел отчета ФБР подробно касается того, что от хедж-фондов и частных инвесткомпаний регуляторы не требуют данных для ряда своих программ, призванных помочь федеральным властям США пресекать внутренние и внешние террористические угрозы. Речь идет о «программе борьбы с отмыванием денег», об «информировании в рамках Закона о банковской тайне» и даже о «программе обмена данными во исполнение Закона США о противодействии терроризму (USA PATRIOT Act)».
Документ ФБР также настаивает на необходимости принять в США закон, который бы радикально решил проблему «анонимных» компаний-пустышек.
«Сейчас, если вы коррумпированная авторитарная персона, большая шишка в каком-нибудь мало похожем на полноценное государстве и хотите припрятать капиталы в США, то к вашим услугам вполне законные каналы», — сказал в беседе с OCCRP глава представительства Transparency International в США Гэри Калман.
Он указывает на то, что юристы и регистрационные агенты не обязаны в таком случае раскрывать ваше имя компетентным органам США; более того, они вообще не должны спрашивать, кто открывает компанию.
Как надеются многие, эти вопиющие уязвимости финансовой системы США заставят в итоге принять законодательные меры, чтобы устранить нынешние пробелы, из-за которых происходили скандальные экономические преступления.
В понедельник палата представителей США подавляющим числом голосов от обеих основных партий поддержала законопроект, который скорректирует «антиотмывочные» нормы и фактически положит конец «анонимным» фирмам-пустышкам в США.
Принятие законопроекта — второй за все время случай, когда палата представителей голосует за то, чтобы адаптировать к современным условиям явно устаревшие требования по борьбе с отмыванием денег, как поясняет Кларк Гаскойн, врио исполнительного директора организации FACT (Коалиция за финансовую подотчетность и корпоративную прозрачность — Financial Accountability and Corporate Transparency Coalition). Гаскойн надеется, что новый законопроект приведет к изменениям, которые поддержит «буквально каждый госслужащий из правоохранительных структур и органов нацбезопасности».
«После более чем десяти лет бездействия и разговоров на Капитолийском холме о необходимости новых «антиотмывочных» правил нынешний год открывает историческую возможность того, что такие отвечающие современным вызовам правила наконец появятся, что местные муниципалитеты, компании и сообщества получат лучшую защиту от коррупционеров и криминалитета, а нашей финансовой системе будет гарантирована законность», — высказал мнение Гаскойн.