Кочес, имеющий степень юриста, в прошлом представлял Панаму в Организации американских государств. Обращаясь к генпрокуратуре, он призвал проверить венесуэльского вице-президента и его «доверенное лицо» — Самарка Хосе Лопеса Белло. Об этом сообщает издание El Nuevo Herald.
По словам Кочеса, таких мер требуют данные, напрямую касающиеся Панамы, полученные по итогам многолетнего расследования в США. Одним из итогов американской проверки стало внесение обоих представителей Венесуэлы в черный список Управления по контролю над иностранными активами казначейства США.
Кочес заявил, что Эль-Айссами и Белло, вероятно, не только до сих пор имеют колоссальные активы в Панаме, но и продолжают отмывать в стране деньги, предназначенные для взяток и полученные от продажи наркотиков.
«У них офис, который занимает весь 24-й этаж одного из самых роскошных бизнес-центров в Панаме, — приводит слова Кочеса El Nuevo Herald. — Никто не знает, сколько денег им удалось разместить в Панаме, но известно, что они сделали Панаму важным звеном их сети по легализации незаконных доходов».
«Они, возможно, используют корпоративную и финансовую систему Панамы для отмывания активов, приобретенных криминальным путем — например, через наркоторговлю или подкуп чиновников», — добавил Кочес.
По информации американских властей, Эль-Айссами координировал поставки наркотиков на территорию Мексики и США через морские порты и одну из авиабаз в Венесуэле.
Также есть данные, что он обеспечивал защиту колумбийскому наркобарону Даниэлу Баррере и венесуэльскому наркоторговцу Эрмагорасу Гонсалесу Поланко. Об этом пишет Panam Post со ссылкой, как утверждается, на американские компетентные органы.
Что касается Лопеса Белло, то, как сообщает El Nuevo Herald, он отвечал за организацию фиктивных компаний в Панаме, на Барбадосе, на Британских Виргинских Островах и в США, через которые он и Эль-Айссами отмывали преступные доходы.
Это «корпоративное прикрытие» представляло собой многосложную систему банковских счетов и компаний-призраков, которые выглядели как крупные легальные структуры нефтяной, финансовой и инженерно-строительной сферы.
В своем письменном обращении Кочес заявил, что Эль-Айссами и Лопес Белло отмывают деньги через Yakima Trading Corp., зарегистрированную в Панаме. На связь этой компании с Лопесом указывали и власти США.
Кочес также предупредил, что венесуэльцы могут предлагать деньги или передавать другие блага панамским должностным лицам, чтобы с их помощью не попадать в поле зрения финансовых органов, особенно после включения в черный список США.
Более того, Кочес, как пишет Panam Post, заявил, что вице-президент Венесуэлы, возможно, осуществлял незаконное вторжение или манипулировал сетями безопасности Панамы, чем нарушил различные антитеррористические законы.
На сегодняшний день в США ведется проверка Эль-Айссами в связи с его возможными связями с экстремистскими движениями на Ближнем Востоке.