Должность главы Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Армении требовала от генерал-майора юстиции Миграна Погосяна глубокого знания армянских законов, правил и норм, как пишет OCCRP в материале «Генерал: армянский хозяин офшоров». Погосян отвечал за то, чтобы все судебные акты исполнялись надлежащим образом.
В «панамских документах» — внутренних архивах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca — были найдены данные об офшорных операциях, связанных с Погосяном и двумя его родственниками. Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и предоставлены Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и медиапартнерам по всему миру, в том числе порталу Hetq.am.
Согласно полученным данным, Погосяну принадлежали доли в трех компаниях: Sigtem Real Estates Inc. (Sigtem), Hopkinten Trading Inc. (Hopkinten) и Bangio Invest S.A., как сообщает Hetq.am. Предполагается, что он держал их в предъявительских акциях — в этом случае компания-эмитент не регистрирует акционерную стоимость и не отслеживает передачу прав собственности, но при этом акционер по-прежнему может осуществить свои права.
Компании Sigtem и Hopkinten владели равными долями в армянской фирме Best Reality Ltd., которая, по данным Hetq.am, использовалась для проведения оценки недвижимости для СПИСА.
Когда журналисты Hetq.am отправили представителям СПИСА вопрос о принадлежащих их главе долях в офшорных компаниях, те ответили, что Погосян «никак не связан с компаниями, указанными в вашем запросе». В интервью газете Haykakan Zhamanak Погосян заявил, что до назначения на государственную должность ему принадлежали несколько коммерчески успешных предприятий, но во время госслужбы он не занимался предпринимательской деятельностью, за исключением аренды кое-какой недвижимости.
Погосян занимает должность начальника СПИСА с 2008 года. Несмотря на его утверждения о том, что он не был владельцем коммерческих компаний, в период с 2013 по 2014 год он подал в суд четыре иска против должников, как пишет Hetq.am, в том числе требование к одному гражданину о возвращении займа в размере 5,147 миллиона долларов.
Задекларированные доходы Погосяна в 2015 году составили около 46 300 долларов плюс наличные в иностранной валюте — 200 000 долларов и 12 000 евро. Его жена в 2014 и 2015 годах не декларировала никаких доходов, однако приобрела автомобиль Range Rover стоимостью 70 000 долларов.
Как сообщает Hetq.am, в заявлении СПИСА, опубликованном сегодня от его имени, Погосян выразил сожаление о том, что его имя было упомянуто в одном ряду с семьей азербайджанского президента Ильхама Алиева: «Я считаю неприемлемым использование моего имени для проведения любого рода параллелей между моей страной и Азербайджаном, находящимся под властью диктатуры. Именно поэтому я подал прошение об отставке».
По его словам, он «ответит на обвинения в офшорной деятельности перед всем народом как обычный гражданин, не имея в [своем] распоряжении никаких государственных рычагов».