Эта юридическая фирма, занимающаяся регистрацией офшорных компаний, выступала в качестве «преступной организации», которая прятала деньги, полученные из сомнительных источников, как заявила в четверг генпрокурор Панамы Кениа Порселл.
По ее словам, имеющиеся свидетельства указывают на то, что юридическая фирма назначила в Бразилии «ответственное лицо», которое должно было организовать перевод взяток в Панаму, а также «спрятать документы и уничтожить улики», связанные с фигурантами «Операции «Автомойка» — масштабного расследования коррупционного дела, в центре которого оказалась бразильская государственная нефтяная компания Petrobras.
Арест Юргена Моссака и Рамона Фонсеки Моры стал результатом длившегося целый год совместного расследования правоохранительных органов Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США, как сказала в своем заявлении Порселл.
Когда в четверг представители прокуратуры нагрянули в офисы Mossack Fonseca, Фонсека заявил журналистам, что его фирма никак не связана ни с одной из замешанных в «Операции «Автомойка» компаний.
«Панамские документы» — документы, просочившиеся из архивов юридической фирмы Mossack Fonseca. Они были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и предоставлены Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций.