Европейская счетная палата — орган финансового надзора ЕС — заявляет, что благодаря расследованиям, проведенным Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), 2,6 миллиарда удалось вернуть.
Однако OLAF рекомендовало передать в суд 541 дело, а на рассмотрение попали лишь 308. Из них 171 дело суд отклонил «за недостатком доказательств», и только по 137 делам были вынесены официальные обвинения.
В отчете говорится, что число преступлений занижено, поэтому вполне вероятно, что на самом деле цифры намного больше.
В отчете сказано: «Мы обнаружили, что Европейской комиссии не хватает данных о масштабе, характере и причинах мошенничества», и в первую очередь потому, что страны — члены ЕС не обмениваются информацией.
Проверка выявила ряд проблем, мешающих OLAF вернуть деньги, которых лишился ЕС. Одна из них заключается в том, что «в соответствии с действующей правовой базой Евросоюза ответственность за соблюдение законодательства о борьбе с мошенничеством лежит на государствах — членах ЕС».
Однако с 2007 по 2013 год лишь 10 стран ЕС сообщили менее чем о десятке случаев возможного мошенничества. Меньше всего отчетов получено от стран, наиболее подверженных коррупции. В их числе Болгария и Венгрия, где журналисты обнаружили доказательства серьезной коррупции.
Кроме того, мониторинг обязателен для платежей на сумму не менее 10 000 евро, а стоимость некоторых проектов, наиболее подверженных мошенничеству, например сельскохозяйственных, ниже этого порога.
Существует решение, которое позволяет государствам — членам ЕС избежать заключения контрактов с мошенниками: это база данных EDES. Однако в период с 2016 по 2018 год Еврокомиссия исключила из нее всего 19 агентов, хотя за один только 2016 год было зарегистрировано 820 дел о возможном мошенничестве.
Еще одно решение, разработанное Еврокомиссией, — это IT-платформа Arachne, разработанная для «идентификации наиболее рискованных проектов и бенефициаров» фондов ЕС.
Евросоюзу необходима «мощная система отчетности, которая будет выдавать информацию о масштабах, характере и ключевых причинах мошенничества».
На 2021 год намечено начало работы Европейской прокуратуры — ведомства, у которого будут полномочия для расследования преступлений против финансовых интересов ЕС и преследования виновных в судебном порядке.
Наряду с центральным ведомством в каждом государстве ЕС будут работать свои делегированные прокуроры.