Фактически в банке существовала параллельная, теневая банковская структура для выкачивания средств в интересах бывших владельцев и аффилированных с ними лиц через скоординированные мошеннические действия.
Сотни постоянных сотрудников банка, возможно, были осведомлены о бухгалтерских манипуляциях в финучреждении, когда подавляющее большинство корпоративных займов выдавались прежним акционерам и приближенным к ним лицам.
«Механизмы, задействованные для маскировки источника и назначения заемных средств, демонстрируют признаки схемы отмывания денег в особо крупном размере», — говорится в вышедшем во вторник заявлении Национального банка Украины.
Объемы и время проведения траншей между сторонами, которые не представляли государство, а также активное использование офшорных компаний указывают на спланированную попытку скрыть цель этих действий.
Как напоминает Би-би-си, «Приватбанк» национализировали в декабре 2017 года. Нацбанк объяснил этот шаг необходимостью защитить 20 миллионов клиентов банка и «сохранить финансовую стабильность в стране». Потерю банком капиталов, по мнению регулятора, вызвала «неразумная кредитная политика».
Как отмечает The Financial Times, результаты проведенного Kroll аудита рассматриваются сквозь призму продолжающихся юридических баталий между правительством Украины, ныне государственным «Приватбанком» и его прежними владельцами — олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
В декабре Высокий суд Лондона постановил заморозить более 2,5 миллиарда долларов, принадлежащих одному из олигархов, встав на сторону «Приватбанка», который сейчас старается вернуть потерянные средства, исчезнувшие в «черной финансовой дыре».
При этом бывшие владельцы продолжают отрицать, что чрезмерное кредитование и прочие возможные финансовые нарушения породили кризис ликвидности в банке.
В упомянутый период, по подсчетам Нацбанка, примерно 97 процентов корпоративных займов достались компаниям, связанным с Коломойским и Боголюбовым. Об этом сообщает радио «Свободная Европа».
Коломойский отвергает результаты банковской проверки, называя их «нонсенсом». Так, в интервью агентству «Интерфакс» он назвал претензии в свой адрес «бредом, который нет смысла комментировать».
Коломойскому принадлежат внушительные активы в медийной сфере и сфере энергетики. У бизнесмена уже не раз возникали конфликты с президентом Петром Порошенко, в прошлом тоже олигархом.