Сюй Чаофань, главный фигурант скандальной аферы, в свое время возглавлял отделение Bank of China в городе Кайпин. В 2001 году он сбежал в США, где его начал разыскивать Интерпол.
По информации Министерства юстиции США, Чаофаня арестовали в 2003 году и признали виновным в вымогательстве, отмывании денег, перемещении через границу краденой собственности, а также в мошенничестве с паспортом и визой.
Как установил суд, при содействии другого бывшего менеджера банка, Сюй Гоцзюня, и жен обоих мужчин — Юй Ин И и Куан Ваньфан — Чаофань переправлял похищенные у банка деньги на счета липовых компаний в Гонконге, а также на множество личных и инвестиционных счетов. Позднее эти средства удалось отмыть в Канаде и США. По заявлению американского Минюста, представленные на суде улики говорят, что значительную часть денег злоумышленники использовали в казино Лас-Вегаса, где делали ставки от 20 тысяч до 80 тысяч долларов.
Все четверо эмигрировали из Китая в США, используя поддельные свидетельства о браке с лицами, имевшими законный иммиграционный статус в США. Это позволило Чаофаню и его подельникам получить право на проживание в Америке и скрыться от китайского правосудия, как указывают данные Апелляционного суда США.
В 2009 году аферистам вынесли приговор. Чаофань был отправлен на 25 лет за решетку и с тех пор отбывал срок в американской тюрьме.
Чтобы вскрыть махинации Чаофаня, потребовалось десять лет, так как управляющие филиалами Bank of China ранее имели право единолично одобрять займы и переводы активов.
После изменений в бухгалтерских правилах аудиторы Bank of China в 2001 году нашли расхождения в отчетности и выяснили, что нарушения происходили в филиале в Кайпине.
Вслед за этим власти Китая стали добиваться экстрадиции Чаофаня и возврата хотя бы части похищенных средств. Эти усилия стали частью организованной Китаем операции Sky Net (англ. «небесная сеть»), задача которой — вернуть на родину беглецов, заподозренных в Поднебесной в экономических преступлениях.
Sky Net — один из ключевых компонентов широкой антикоррупционной кампании председателя КНР Си Цзиньпина. За последние несколько лет операция дала ощутимые результаты.
С марта 2015 года в Китай удалось вернуть и подвергнуть суду более четырех тысяч человек, включая 800 экс-чиновников, подозреваемых в экономических преступлениях, которые скрывались в 90 странах и юрисдикциях. За это же время полиция Китая конфисковала различных активов на 10 миллиардов юаней (1,6 миллиарда долларов США). Это данные Госсовета КНР.
Как сообщили в ЦДК, в рамках дела Чаофаня власти Китая сумели разыскать и вернуть более двух миллиардов юаней (300 миллионов долларов) из похищенных им средств.
В то же время в своем эксклюзивном материале агентство Reuters отмечает, что в подобных ситуациях Китаю весьма сложно добиться сотрудничества со стороны США.
Согласно заявлению ЦДК, Чаофань стал первым подозреваемым в преступлении чиновником, выданным из-за рубежа после учреждения в Китае Специальной надзорной комиссии. В ведомстве дисциплинарного контроля также отметили, что крайне важно развивать взаимодействие стран в вопросе борьбы с коррупцией.