Во вторник палата представителей США одобрила акт о корпоративной прозрачности, который вошел в более масштабный ежегодный законопроект по обороне, исключив возможность наложения вето. На следующей неделе законопроект должен одобрить Сенат. Это станет важнейшим шагом в борьбе властей с нелегальными финансовыми потоками, такими как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
«Эксперты считают, что анонимные подставные компании, истинные (“бенефициарные”) владельцы которых неизвестны, — это самое слабое звено в наших мерах по борьбе с отмыванием денег», — сказал Иэн Гэри, исполнительный директор Коалиции по финансовой отчетности и корпоративной прозрачности (FACT).
Эта организация наряду с другими более десяти лет боролась за законопроект, и теперь Гэри настроен оптимистично. Он не сомневается, что закон примут в США, поскольку его явно поддерживают обе партии.
«Это один из немногих вопросов, по которым уходящая администрация Трампа согласна с новой администрацией Байдена», — сказал Гэри.
Он пояснил, что страны-изгои, преступники и коррупционеры по-прежнему придумывают все более изощренные способы скрывать источники своих грязных доходов. А правоохранительные органы и органы госбезопасности отстают, так как пользуются «устаревшими и неэффективными инструментами противодействия возникающим угрозам».
«Поскольку финансовые преступления участились на фоне пандемии COVID-19, сейчас как никогда важно обратить внимание на анонимные компании — слабое звено в нашей финансовой системе», — добавил Гэри.
Если законопроект одобрят, США присоединятся к длинному списку стран, где закон обязывает компании указывать конечного — бенефициарного — владельца. В этот список уже входят Великобритания, страны ЕС и даже известные юрисдикции, которые гарантируют сохранение финансовой тайны, такие как Британские Виргинские Острова — они обязались покончить с анонимными компаниями в сентябре этого года.
Во вторник, в Международный день борьбы с коррупцией, группа международных общественных организаций, экономистов и профсоюзов подписала обращение к Генеральной Ассамблее ООН. В нем активисты призвали ООН последовать примеру США, когда в июне 2021 года она соберется на свою первую Специальную сессию по борьбе с коррупцией.
Авторы письма заявили, что главы государств должны утвердить централизованный и общедоступный реестр бенефициарных собственников, в котором был бы учтен каждый владелец каждой компании в мире.
«США собираются присоединиться к глобальному движению против анонимных компаний… а значит, вырисовывается и ясный консенсус: прозрачность собственности компаний служит общему благу», — сказала Делия Феррейра Рубио, председатель совета директоров Transparency International и одна из соавторов письма, адресованного Генассамблее ООН.
Это «уникальная возможность» превратить единогласную позицию в значимые действия, сказала она, добавив, что «нужно лишить коррупционеров возможности скрывать похищенные деньги и разбазаривать средства и ресурсы, которые так нужны обществу». По ее словам, это «серьезно повлияет на качество жизни самых бедных и уязвимых слоев населения».
В письме, которое подписали представители 22 организаций, а также экономисты Томас Пикетти и Габриэль Цукман, руководству ООН напомнили, что, пока не появится всемирный стандарт, запрещающий использовать анонимные компании для финансовых операций, ими так и будут пользоваться для трансграничных преступлений и коррупции.