Оперативники 4-й службы управления «К» ФСБ обнаружили, что в этом году Гордеев много раз нарушал условия домашнего ареста. Как указал в ходатайству суду следователь Сергей Новиков, подсудимый активно пользовался интернетом, в том числе мессенджерами Telegram, WhatsApp и Signal, «для общения со своими доверенными лицами» и чтобы скрывать от возможного ареста свои активы.
Гордеева задржали летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК) из-за выдачи ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 миллиарда рублей. Заявление в СК на него написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник Владимира Путина.
По версии следствия, деньги из банка выводили в пользу сторонних компаний, возможным бенефициаром одной из которых, как считает следствие, был бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян.
Всего Гордеев, как подсчитало следствие, вложил в сторонний бизнес более 1,2 миллиарда рублей из средств банка.
Новиков утверждает, что Гордеев, будучи под домашним арестом, управлял компаниями «Инкор страхование», «Рыбстандарт» и «Селекционный центр аквакультуры», распределял денежные потоки и получал доход.
РБК отмечает, что, по данным СПАРК, Гордеев не указан в числе участников ни одной из перечисленных в материалах дела компаний. Например, «Инкор страхование» в равных долях контролируется шестью людьми, один из которых — водитель Гордеева. Следователь пояснил, что формальные владельцы — это люди, которые «выполняют волю Гордеева и дают не соответствующие действительности показания».
Банкир пользовался услугами личного водителя в том числе для поездок на следственные действия и в суд. Как ему удалось избежать доставки спецтранспортом ФСИН, следователь не уточнил. По версии СК, во время поездок Гордеев через водителя «передавал участникам «Инкор страхования» указания, в том числе о замене гендиректора и распределении имущества по доверенным лицам.
«Мы разрешили обвиняемому спокойно жить дома с близкими, но он этого не ценил», — заявил Новиков, упомянув, что считает раскаяние Гордеева в преступлениях «мнимым». Он также отметил, что следствие крайне редко идет на ужесточение меры пресечения, особенно под конец расследования.
Гордеев на заседании отрицал обвинения в срыве домашнего ареста и говорил, что «не знаком совершенно» с владельцами компаний, о которых рассказало следствие.