Общеевропейская прокуратура борется с «карусельными» аферами с НДС

Каждый год оргпреступность с помощью манипуляций с НДС похищает из казны Евросоюза сумму, равную ВВП Греции. По степени ущерба так называемое карусельное мошенничество опережает прочие виды афер с НДС. По разным оценкам, только из-за него ЕС ежегодно теряет 50 миллиардов евро.

Есть данные о том, что задержанные в Германии главные подозреваемые задействовали компании в Чехии, Румынии и Словакии, чтобы воспользоваться правилом, по которому власти ЕС не взимают НДС при коммерческих сделках между странами — членами содружества.

Один из элементов «карусельного» мошенничества — ликвидация компаний в процессе трансграничной сделки. На этом основании мошенники требуют необоснованного, по сути фиктивного возврата налогов в разных странах.

Некоторые из компаний — участниц «карусельного» мошенничества, так называемые выпадающие торговцы (missing traders), «не выполнили своих налоговых обязательств, что дало возможность еще одному участнику аферы — компании-посреднику в Германии — необоснованно претендовать на возврат НДС», — сказано в заявлении ОЕП.

Незаконные операции совершали в немецком Гамбурге, а деньги, как сообщается, злоумышленники отмывали в Чехии и Словакии, используя при этом серьезные связи в Румынии.

В ОЕП также сообщили об аресте банковских счетов и активов в Словакии и Чехии, связанных с подозреваемыми.