Как выяснилось, преступные сети используют китайские сервисы онлайн-платежей, чтобы продавать в Китае и за рубежом ресурсы дикой природы, полученные нелегальным путем.
Неправительственная организация TRAFFIC предложила китайским банкам и онлайн-платформам внедрить AML-стратегию под названием «Кому это выгодно?». Так будет проще найти группы, причастные к преступлениям против дикой природы.
Например, в китайском холдинге и многонациональном развлекательном конгломерате Tencent заметили, что преступники могут пользоваться их сервисом онлайн-платежей WeChat pay. Компания присоединилась к TRAFFIC и службе охраны леса Гуандуна, чтобы эффективнее бороться с отмыванием денег.
Недавно в подразделении Tencent в Чэнду провели тренинг для сотрудников в рамках программы TRAFFIC по подготовке инструкторов — Training of Trainer (TOT). Участники изучили соответствующие законы и правила, а также способы проведения незаконных операций, которыми пользуются торговцы ресурсами дикой природы. Кроме того, они научились лучше определять виды растений и животных, которыми обычно торгуют в интернете.
Линда Чоу, которая руководит AML-проектом TRAFFIC, сказала, что в организации «рады видеть, что в Tencent стали уделять пристальное внимание AML-методам в борьбе с преступлениями против дикой природы, но над общей осведомленностью и навыками в финансовом секторе Китая еще нужно поработать».
«В Китае расследования и иски по-прежнему опираются в основном на обвинения в браконьерстве или контрабанде, — сказала она. — А финансовые преступления обычно игнорируют и не используют как способ выявить и привлечь к ответственности тех, кто больше всех наживается на преступлениях против дикой природы».
Директор китайского подразделения TRAFFIC Лин Сюй сказала, что правоохранительные органы Китая впервые обсуждали с частным сектором борьбу с международной торговлей объектами дикой природы с помощью противодействия отмыванию денег, и это был «правильный шаг в верном направлении».
«TRAFFIC предоставляет платформу для сотрудничества и диалога между китайским частным и финансовым сектором, а также правоохранительными органами; совместно они борются с преступлениями против дикой природы и тем самым поддерживают биоразнообразие в мире», — сказала Сюй.