Общественные организации Transparency International Canada, Publish What You Pay Canada (англ. – Обнародуй, сколько платишь) и Canadians for Tax Fairness (англ. – Канадцы за честные налоги) одобрили заявление, сделанное после долгих лет их совместной работы в рамках кампании End Snow-Washing (англ. – Покончим с отмыванием).
«Появляется все больше свидетельств того, что открытые реестры — это мощный инструмент борьбы с грязными деньгами. Так что это заявление властей имеет для Канады колоссальное значение», — сказал Саша Кальдера, руководитель кампании по раскрытию бенефициарной собственности в Publish What You Pay Canada.
Понятие ‘snow-washing’ («отмывание в снегу») означает отмывание денег через канадскую экономику. Это происходит, поскольку правила корпоративной прозрачности в стране — одни из самых слабых среди стран G20. Об этом свидетельствуют данные Transparency International.
Объединение End Snow-Washing Coalition (в него входят Transparency International Canada, Publish What You Pay Canada и Canadians for Tax Fairness) сообщило, что ежегодно через канадскую экономику отмывают от 36,78 миллиарда до 79,97 миллиарда долларов США.
Открытый реестр бенефициарных владельцев предприятий — это общедоступная база данных с возможностью поиска, которая лишит собственников юридических лиц анонимности и станет сдерживающим фактором для желающих использовать подставные компании, чтобы отмыть нелегальные доходы.
Бюджет точно рассчитан, в нем указаны некоторые подробности того, как реестр будет работать, как планируется его внедрить.
«Чтобы поймать тех, кто пытается отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов или совершать другие сложные финансовые преступления, правоохранительным, налоговым и другим органам необходим доступ к точным и актуальным данным о лицах, которые владеют предприятиями и контролируют их», — сказано в бюджете.
Никакой дополнительной информации Министерство финансов не предоставило.
Требования к корпоративной прозрачности ужесточили и во многих других странах.
В США тоже недавно объявили, что будут требовать данные о бенефициарных владельцах предприятий, однако этот реестр не будет общедоступным.
Реестр бенефициарных владельцев в Люксембурге стал предметом резкой критики. Журналисты, в том числе из OCCRP и партнерских центров, обнаружили, что лица, которые уклоняются от уплаты налогов, по-прежнему хранят анонимность, поскольку нормативные положения не соблюдаются, а поиском по общедоступному реестру практически невозможно пользоваться.
В Канаде, как и в Люксембурге, те, кто не платит налоги и отмывает деньги, пользуются анонимностью благодаря защите бенефициарного права собственности. Оно распространяется на определенные нефинансовые учреждения и профессии (DNFBP): на казино, торговцев металлами и драгоценными камнями, бухгалтеров и брокеров по операциям с недвижимостью.
По данным End Snow-Washing Coalition, это сказалось на канадцах: цены на недвижимость искусственно завышают, а в некоторых случаях к стоимости жилищного строительства может прибавляться до пяти процентов.
«Уход от налогов и отмывание денег ежегодно обходятся канадской экономике в миллиарды долларов», — сказал Тоби Сэнджер, директор Canadians for Tax Fairness.
«Реестр бенефициарных владельцев поможет Канаде вернуть солидные налоговые поступления и поможет защитить компании, которые соблюдают правила и платят налоги».