Соответствующий законопроект представили в прошлом октябре при поддержке обеих партий конгресса. ENABLERS призван перекрыть лазейки, с помощью которых клептократы отмывают грязные деньги в США.
Изначально законодатели составили законопроект по следам расследования «Архив Пандоры». Оно вскрыло, каким образом диктаторы, криминальные боссы и коррупционеры легализуют доходы в разных юрисдикциях через коммерческие сферы, в которых не предписаны столь строгие финансово-юридические проверки, как в банках.
Например, если кто-то отправляет в США крупную сумму с Каймановых Островов, то американские банки подадут властям так называемый отчет о подозрительной активности. Транзакцию потом пометят, чтобы проверить, не связаны ли счета отправителя и получателя с преступными действиями.
Чтобы избавить себя от этих рисков, отмыватели денег используют сделки с недвижимостью или произведениями искусства, инвестиции в непубличные компании и «правильных» посредников, от которых финансовые власти США не требуют такого жесткого контроля, как от банков.
Такие теневые «точки входа» в коммерческую сферу США давно беспокоят американских законодателей и финансовых следователей.
«Когда мы обязываем банки сообщать о подозрительных деньгах и параллельно позволяем риелторам, юридическим и бухгалтерским фирмам не реагировать на них, то у мошенников и клептократов возникают лазейки, — сказал конгрессмен Том Малиновски, один из первых сторонников закона ENABLERS. — Наш законопроект перекрывает эти каналы и служит стимулом для администрации [президента] действовать в том же ключе».
Один из эпизодов «Архива Пандоры», на который обратили внимание в палате представителей, касается семьи правящего президента Азербайджана Ильхама Алиева. При помощи подобных «посредников» Алиевы стали хозяевами недвижимости стоимостью почти 700 миллионов долларов в Лондоне.
Собранные OCCRP и партнерами данные показали, что семья Алиева и близкие к ней люди использовали сеть из 84 взаимосвязанных офшорных фирм, чтобы приобрести элитные объекты в Лондоне и в то же время скрыть их реальных владельцев.
Эти фирмы имели регистрацию на Британских Виргинских Островах и были под контролем Алиевых и их приближенных с 2006 года.
По правилам закона ENABLERS посредникам, помогавшим Алиевым переводить 700 миллионов долларов, теперь пришлось бы обеспечить большую прозрачность и чистоту сделок, затрагивающих США.
Конгрессмен Малиновски отметил, что закон должен не только закрыть каналы отмывания денег для коррупционеров и криминалитета, но и «защитить американцев от раздутых цен на жилье, от потери работы, эксплуатации и злоупотреблений положением».
Закон ENABLERS стал еще более актуальным из-за заложенных в нем мер, способных помочь США находить и арестовывать активы российских олигархов, обогатившихся при режиме Путина и поддержавших вторжение в Украину.
«Коррумпированные влиятельные персоны в России оплачивали свое открытое пособничество военной агрессии и авторитаризму деньгами, украденными у российских граждан и инвестированными за границей», — считает Скотт Грейтак, директор направления «агитация и публичная правозащита» в американском бюро Transparency International.
Учитывая традиционную межпартийную неприязнь, мешающую законотворчеству в США, Грейтак поблагодарил и демократов, и республиканцев за решимость «не дать коррумпированным чиновникам из России и будущим клептократам возможности прятать и приумножать грязные капиталы в США».