Первого марта 2018 года началось разбирательство по следам открытий, сделанных благодаря «файлам райских островов» и «панамским документам». Голосование, проведенное во вторник, положило ему конец: 505 депутатов проголосовали за, 63 высказались против доклада спецкомитета о финансовых преступлениях, налогообложении и уклонении от уплаты налогов, который для удобства назвали TAX3.
Помимо прочего Европарламент признал, что «несколько европейских банков были замешаны в отмывании денег через российский ландромат «Тройка». В их число вошли Danske Bank, Swedbank, Nordea Bank, ING, Credit Agricole, Deutsche Bank, KBC Group, Raiffeisen Bank, ABN Amro Group, Cooperatieve Rabobank и нидерландское подразделение Turkiye Garanti Bankasi.
По результатам голосования Еврокомиссия теперь может перейти к проверке законов и положений о борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями в государствах — членах ЕС.
Европарламент принял решение о создании ведомства по борьбе с отмыванием денег и финансовой полиции и решил свернуть программу выдачи «золотых виз», поскольку «предложения Мальты и Кипра практически не предполагают юридической проверки кандидатов».
Один из докладчиков, евродепутат от Чехии Людек Нидермайер, ранее отметил, что, по мнению комитета, программа не приносит почти никакой экономической выгоды странам, которые принимают в ней участие.
Еще одно открытие: семь государств — членов ЕС «обладают признакми «налоговых убежищ».
Бельгия, Кипр, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Мальта и Нидерланды способствуют ослаблению единого рынка ЕС. Согласно докладу комитета, из-за недостатков налоговых систем этих стран государства — члены ЕС потеряли порядка 43 миллиардов евро.
Службу финансовой разведки Мальты обвинили в нарушении законов ЕС: она не обеспечила надлежащего контроля за деятельностью Pilatus Bank из-за «недостатков регламента и отсутствия надзорных мер».
Другой докладчик, евродепутат от Дании Йеппе Кофод, уже говорил об отсутствии последствий для тех, кто потворствует финансовым преступлениям или совершает их.
Кофод отметил, что это уже пятая директива ЕС о борьбе с отмыванием денег, а политической готовности для борьбы с финансовыми преступлениями по-прежнему не хватает.
Председатель комитета Петр Ежек сказал, что «государства — члены ЕС почти ничего не предпринимают, и совет — самое слабое звено в ЕС. Без политической воли прогресса не будет. Европейцы заслуживают лучшего».