По данным Transparency International, ежегодно в Великобритании политики приобретают имущество на сумму 5,52 миллиарда долларов, что явно не соответствует их зарплатам. Кроме того, Национальному агентству по борьбе с преступностью удалось выяснить, что каждый год через Великобританию отмывается 120 миллиардов долларов.
Закон о преступных финансах, принятый парламентом в конце апреля, предусматривает введение нового инструмента — распоряжения о необъясненных материальных ценностях, которое могут применять в отношении лиц, подозреваемых в отмывании денег.
Распоряжение о необъясненных материальных ценностях может быть выпущено в случае, если доход подозреваемых не соответствует принадлежащей им недвижимости, если они связаны с каким-либо серьезным преступлением или если речь идет о влиятельных политических деятелях за пределами европейской экономической зоны, а стоимость подозрительного актива при этом превышает 66 тысяч долларов, как передает The Economist.
Лондон давно стал «тихой гаванью» для тех, кто, возможно, занимается незаконными денежными операциями. До недавних пор на это никто не обращал внимания.
К примеру, в ходе расследования «панамских документов» выяснилось, что семье пакистанского премьер-министра Наваза Шарифа принадлежит роскошная недвижимость в Лондоне, о которой Шариф никогда не распространялся.
Принятие этого закона совпало с выпуском нового расследования OCCRP, получившего название «Азербайджанский «ландромат». В нем рассказывается о сложной схеме отмывания денег, созданной представителями азербайджанской элиты: с 2012 по 2014 год они отмыли 2,9 миллиарда долларов через подставные британские компании.