.jpg/c33a4b1575b580cf3faa358ddae0f70d/sadyr-japarov-kremlin-(1).jpg)
Ожидается, что только в 2017 году преступники, занимающиеся торговлей наркотиками и людьми в Великобритании, заработают не менее 120,3 миллиарда долларов. Чтобы получить доступ к этим незаконно нажитым деньгами, они «очищают» их с помощью механизмов отмывания денег и в результате избегают преследования законом, изъятия активов и налоговых проверок.
В эти 120,3 миллиарда долларов не вошли доходы, полученные по другим незаконным каналам, например, с помощью мошеннических операций. По данным пресс-релиза британского Министерства внутренних дел, это наиболее часто встречающийся вид уголовного преступления в стране.
Министр внутренних дел Эмбер Радд отметила, что, несмотря на то что Лондон считается одним из крупнейших глобальных финансовых центров, а также одним из наиболее безопасных в мире мест для ведения бизнеса, ежегодно там отмывают миллиарды фунтов стерлингов.
Согласно опубликованному министерством видеоролику, новый Центр по борьбе с экономическими преступлениями будет «противодействовать высоким уровням мошенничества и отмывания денег с помощью оперативной информации, получаемой от властей, правоохранительных органов и частного сектора».
NECC будет действовать на базе Управления по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и отвечать за межведомственную работу по противодействию экономическим преступлениям. «Совместными усилиями мы создадим в Великобритании враждебную среду для представителей серьезной и организованной преступности в сфере экономики», — заявил заместитель директора Управления по экономическим преступлениям NCA Найджел Кирби.
Эта мера была принята в рамках более широкой британской стратегической программы активизации борьбы с коррупцией. В понедельник власти страны обнародовали новую антикоррупционную стратегию на период с 2017 по 2022 год, которая нацелена на «коррумпированных представителей системы» в политической и тюремной сфере, а также в пограничных службах, как передает издание The Guardian.
За этим шагом, по всей вероятности, стоит неопределенность, связанная с переговорами по Brexit и выходом Великобритании из соглашений ЕС: на этом фоне МИД назвал «укрепление позиций страны как международного финансового центра» одной из шести основных задач в сфере борьбы с коррупцией.
По данным пресс-релиза министерства, британские власти также подтвердили свое намерение составить реестр бенефициарных владельцев заграничных компаний. Это означает, что зарубежные фирмы, владеющие собственностью в Великобритании, планирующие ее приобрести либо претендующие на госконтракты, должны будут представить информацию о своих конечных владельцах.
В идеале эта мера позволит препятствовать использованию подставных компаний для сокрытия активов и поможет правоохранителям отслеживать незаконно нажитые средства.
Кроме того, новое законодательство даст NCA возможность сразу направлять самые вопиющие экономические преступления в Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) — орган, действующий независимо от NCA. По данным The Telegraph, это существенная инвестиция в будущее SFO, которое Тереза Мэй в свою бытность министром внутренних дел пыталась упразднить.
Несмотря на то что NECC сосредоточится на серьезных случаях отмывания денег, связанных с оргпреступностью, Эмбер Радд также подчеркнула важность борьбы с экономическими преступлениями на более низких уровнях, ведь именно они представляют непосредственную угрозу для обычных граждан.
«Существует ошибочное мнение, что реальных жертв экономических преступлений не бывает, но я воочию наблюдала, как они разрушают человеческие жизни. Жертвы есть, — заявила Радд. — Я не знаю ни одного человека, у которого хотя бы кто-то из знакомых не становился жертвой электронного мошенничества. Мы будем принимать меры на обоих уровнях — и в отношении серьезных экономических преступлений, и в отношении ежедневных правонарушений».
В своем репортаже, посвященном созданию NECC, The Guardian приводит историю Карен Маки. Эта жительница города Олдершот в графстве Гэмпшир лишилась дома и юридической конторы из-за того, что мошенники с помощью технологии фишинга напрямую выводили средства с ее банковского счета. Учреждение NECC нацелено на борьбу со всеми видами экономических преступлений, совершаемых наркоторговцами, торговцами людьми, состоятельными лицами, уклоняющимися от уплаты налогов, а также мелкими мошенниками.