НКО: для борьбы с отмыванием денег нужны открытые реестры владельцев фирм

Представители 205 стран и юрисдикций встречаются на этой неделе в Париже, чтобы обсудить возможные международные усилия по противодействию незаконной легализации средств. Организатором конференции выступила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Особое внимание на мероприятии планируют уделить отмывочным схемам, подпитывающим преступность и терроризм. Участники рассчитывают на то, что делегаты от крупных международных структур, таких как ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд, представят инициативы, необходимые для борьбы с нелегальными финансовыми потоками.

По информации Transparency International, общественные организации, не получившие приглашений на конференцию, призвали регуляторов подумать над тем, чтобы через создание публичного реестра сделать доступными сведения о бенефициарных владельцах компаний.

Подобный реестр мог бы упростить властям задачу отслеживания незаконных финансовых схем в таких странах, как Кипр. На прошлой неделе Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL — европейское подразделение FATF) предупредил, что финансовая система острова остается уязвимой для вложений капиталов, совершаемых «политически значимыми лицами» (politically exposed people).

В представленном докладе MONEYVAL признал, что такой вывод сделан с учетом данных журналистов-расследователей — авторы документа упомянули «Панамские документы» и другие «известные ландроматы», вероятно, имея в виду крупные отмывочные схемы, описанные в расследованиях OCCRP.

Один из руководителей Transparency International Макс Хейвуд в беседе с OCCRP назвал отрадным тот факт, что власти обратили внимание на данные журналистских расследований, проведенных по материалам финансовых утечек. В то же время, по его словам, было бы лучше просто взять сведения из открытого реестра, а не ждать, пока кто-то организует утечку информации.

После обнародования «кипрского доклада» в MONEYVAL заявили, что намерены «строго следить за ситуацией». Как пояснили OCCRP в секретариате организации, доклады станут более частными, а если на острове не устранят недочеты, MONEYVAL может учредить в стране «миссию высокого уровня» или сделает «публичное заявление».

На доклад кипрский Минфин отреагировал официальным ответом, в котором поблагодарил MONEYVAL за признание того, как серьезно на Кипре относятся к проблеме отмывания денег.

Как отметили в ведомстве, «в техническом разделе доклада указано о полном соответствии или высокой степени соответствия действий Кипра почти по сорока параметрам, причем ни по одному из требований не вынесено оценки «не соответствует».

«Есть разница между формальным соблюдением норм и реальной практикой», — комментирует ситуацию Хейвуд. По его словам, хотя законодательно Кипр придерживается большей части требований международных структур, не похоже, что это дает ощутимый эффект в вопросе пресечения нелегальных финансовых потоков.

Хейвуд вновь заявил о важности трансграничного подхода к этой проблеме, добавив, что на уровне отдельной страны ее не решить.

Он выразил надежду на то, что этот аспект станет предметом дискуссии на конференции FATF.

Другие структуры гражданского общества, такие как Global Witness, судя по всему, разделяют мнение Хейвуда.

«У FATF на этой неделе есть уникальный шанс пересмотреть свои нынешние недостаточные рекомендации насчет прозрачности в вопросе собственности, а также призвать правительства стран-участниц создать публичные реестры владельцев компаний, зарегистрированных в этих странах», — говорит активистка Global Witness Тина Млинарич.

«Если этого не будет сделано, у многих возникнут вопросы о том, насколько серьезно FATF настроена на борьбу с отмыванием денег и коррупцией на глобальном уровне», — добавила Млинарич.