Жителя города Шарлотт Мехефа Бея, также известного как Артур Дэниелс, обвинили в сговоре с целью обмана США. Он находил клиентов и составлял для них фальшивые заявления на налоговый вычет. Бей убеждал людей в том, что «их ипотечные кредиты и другие долги дают им право на налоговые льготы», — сказано в отчете Министерства юстиции.
В период с 2014 по 2016 год Бей проводил семинары по всей территории США, рассказывая об этой схеме. В поддельных заявлениях говорилось, что банки удерживают с участников схемы подоходный налог, что дает людям право на налоговый вычет. Но на самом деле участники не получали никаких доходов через эти банки.
Сообщники Бея — Иран Бэкстрем, Аарон Акерон и Йомари Фебрес — признали вину в декабре. Для подачи налоговых документов в рамках схемы мошенники использовали данные, совпадающие с данными в налоговых декларациях, чтобы документы казались настоящими.
Кроме того, Бей признался, что брал с клиентов от 10 тысяч до 15 тысяч долларов за подготовку деклараций. Он заработал на схеме более миллиона долларов. Но в 2015 и 2016 годах он не сообщал данные о доходах, а в 2014-м подал фальшивую декларацию, где не была указана сумма, которую он получил за продвижение схемы.
Он признал, что скрывал свое участие в схеме, предполагая, что налоги «взимаются автоматически». Он подговорил участников схемы не сообщать о ней в IRS.
За сговор с целью обмана США Бею грозит до пяти лет тюрьмы, еще по три года — за каждый из двух пунктов обвинения в подготовке и подаче поддельных налоговых деклараций. Кроме того, после освобождения его могут ждать ограничение свободы и надзор, а еще его могут оштрафовать и обязать возместить средства.