Мужу Ефимовой Пантелису Варнаве, гражданину Греции и Кипра, грозит экстрадиция из Греции по обвинениям в мошенничестве, подлоге, а также присвоении и отмывании денег. Претензии к нему содержатся в документе, с которым он ознакомил OCCRP. Варнава отрицает любое нарушение закона, а попытка вменить ему преступления, по словам его адвоката, выглядит продолжением череды обвинений, ранее выдвинутых против его супруги.
Бывшая сотрудница мальтийского Pilatus Bank Ефимова известна тем, что передала конфиденциальную информацию Дафне Каруане Галиции. Она сообщила об организованном этим банком финансовом канале между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Мишель Мускат — супругой тогдашнего мальтийского премьер-министра, которому он, предположительно, переводил платежи.
Начатое затем на Мальте расследование не смогло подтвердить сведения Ефимовой, и в итоге ее обвинили в даче заведомо ложных показаний.
Изначально ордер на арест Ефимовой и ее мужа оформили в январе 2018 года власти Кипра на том основании, что она якобы похитила деньги у кипрской компании I.F.D. Fragrance Distribution Co. Limited, где ранее работала.
Спустя несколько месяцев ордер на арест Ефимовой выдали и власти Мальты, обвиняя ее в хищении нескольких тысяч евро у Pilatus Bank и клевете на должностных лиц. После этого она добровольно передала себя в руки греческих властей в одном из полицейских участков. В Грецию она спешно перебралась еще в 2017 году.
Однако в итоге греческие суды отказали Мальте в выдаче Ефимовой, сославшись на то, что речь идет о незначительных правонарушениях.
На своей странице в Facebook Ефимова написала, что недавнее задержание ее мужа стало следствием «тех же нелепых обвинений», которые выдвигали против нее еще три года назад. Инициаторами обвинений, по ее словам, были коррумпированные заинтересованные лица на Мальте и Кипре, решившие вновь объединить усилия.
На обвинения в свой адрес также отреагировал ее муж — в беседе с OCCRP он сказал, что никогда не работал в компании, хищения у которой ему вменяют, и что он «никак не был связан с ее директором».
Адвокат Варнавы Дионисис Веррас назвал обвинения против своего клиента «сфальсифицированными» и «надуманными». По словам адвоката, он видит в них «продолжение череды европейских ордеров на арест, которые появились несколько лет назад и сначала касались его супруги».
«Я понял, что в деле этого человека (Варнавы) не все чисто. В нем кроется что-то более серьезное, и они пытаются инкриминировать ему определенные вещи, чтобы отомстить», — сказал Веррас.
«Я считаю, что это должен быть последний раз, когда эта семья подвергается гонениям, и что с учетом запланированных здесь мероприятий их злоключения закончатся», — выразил мнение адвокат и добавил, что у него и его клиента «есть документы, подтверждающие, что против него (Варнавы) ведется грязная игра».
Судьбу Варнавы теперь должен решить Апелляционный суд Восточного Крита, который, по словам Верраса, соберется на заседание в ближайшие дни.
Как сообщил адвокат, Варнаву, который с 2017 года живет на Крите с женой и двумя детьми, отпустили из-под ареста при условии, что он не покинет пределы Греции и будет регулярно отмечаться в полиции.
Супружеская чета в 2018 году столкнулась с клеветнической кампанией, когда ряд новостных изданий Кипра ложно сообщили, что Ефимова проходит подозреваемой по делу об убийстве Каруаны Галиции (журналистка погибла от взрыва заложенной в автомобиле бомбы). Подобные обвинения вынудили группу депутатов Европарламента выступить с осуждением этих кипрских СМИ.