Как признали в среду власти Молдовы, Национальный антикоррупционный центр страны приступил к изучению той роли, которая была уготована банкам этого государства организаторами мошеннической схемы по возврату налогов на сумму 230 миллионов долларов, которую раскрыл российский юрист Сергей Магнитский. Таким образом, Молдова стала пятой по счету страной, пытающейся выяснить судьбу денег, присвоенных злоумышленниками в результате этого мошенничества. Ранее подобные расследования были начаты на Кипре, в Литве, Латвии и Швейцарии.
Объектом внимания следователей является крупнейший банк Молдовы Banca de Economii, который, как показало расследование, проведенное OCCRP, стал одним из звеньев сложной цепочки денежных переводов, осуществленных вслед за реализацией в 2008 году указанной мошеннической схемы. В распоряжении OCCRP оказались документы, отражающие движение средств на счетах двух фирм-однодневок, использованных для перевода денег некоторым из тех людей, в чьих карманах в итоге осели похищенные миллионы.
В 2008 году Сергей Магнитский изобличил российских чиновников в том, что они, по его сведениям, похитили из бюджета сумму, равную 230 миллионам долларов в виде налоговых поступлений, и отмыли ее, используя целую сеть фиктивных компаний и счетов в офшорных банках. По приказу российских властей Магнитский был арестован и затем обвинен в совершении того же самого мошенничества, факт которого он вскрыл. На протяжении четырех месяцев, вплоть до своей смерти, он содержался в Бутырском следственном изоляторе, где его отказывались лечить от панкреатита и желчнокаменной болезни.
В июне британский инвестиционный фонд Hermitage Capital, где ранее работал Магнитский, подал официальную жалобу в прокуратуру Молдовы, где указал данные о двух счетах в этом молдавском банке, на которые приходили похищенные в результате мошенничества деньги и с которых они позднее были переведены в банки Кипра, Латвии, Литвы, Эстонии, Швейцарии, Австрии, Финляндии и Гонконга.
Подробности инициированного Молдовой уголовного расследования будут представлены в ближайшие дни, заявила официальный представитель Национального антикоррупционного центра Анжела Старинжи.