В прокуратуре Кишинева сообщили, что во вторник были арестованы 17 человек, еще один подозреваемый был задержан в среду. Один из судей из числа фигурантов дела уже некоторое время проживает за границей и потому не был взят под стражу. Местонахождение одного из судебных приставов установить не удалось.
Журналисты OCCRP и их коллеги из партнерских организаций RISE Project Romania и RISE Moldova в свое время выяснили, что между 2010 и 2014 годами организованный криминалитет и коррумпированные политики в России вывели за рубеж миллиардные суммы с помощью десятков офшорных компаний, банков, липовых контрактов и подставных директоров. «Зеленую улицу» финансовым трансакциям давали молдавские судьи, после чего уже формально легальные средства растворялись в Европе и других юрисдикциях.
Руководитель молдавской Службы по борьбе с отмыванием денег Василий Сарко заявил OCCRP в августе 2014 года, что по итогам проводимого расследования «за решеткой могут оказаться многие судьи и судебные исполнители».
«Финансовая «мегапрачечная» функционировала по следующей схеме: фирма «А» из офшорной юрисдикции предоставляла фиктивный кредит компании «Б». Поручителем по кредиту выступала определенная российская компания, которую представлял гражданин Молдовы. После просрочки по займу молдавский суд обязывал российскую компанию вернуть «долг». Необходимая сумма сомнительного происхождения затем поступала на счет в одном из банков Молдовы.
Вслед за этим уже «легальные» средства переводились в латвийские банки, откуда их могли перемещать куда угодно.
Аресты судей на этой неделе последовали за задержанием в июле в Киеве Вячеслава Платона. Власти Молдовы считают его причастным к «российской финансовой «мегапрачечной», а также к хищению из молдавских банков миллиарда долларов, выявленному в 2014 году.