Компании из города Кобе Yamaki, K.K. и Toyo Shinyo Jitsugyo K.K., как и вероятные члены мафии Утао Морио, Чикара Цуда, Ясуо Тагаки и Кацуаки Мицуясу, попали в черный список на основании указа правительства США за номером 13581, который призван защитить финансовую систему Штатов от транснациональных криминальных сообществ и помочь установить их членов и посредников.
С 2011 года Минфин США официально относит якудза к категории транснациональных криминальных группировок.
«Федеральное казначейство принимает меры против подконтрольных якудза компаний, чтобы выявить истинных владельцев таких внешне легальных структур. Тем самым мы усиливаем давление на этот опасный криминальный синдикат из Японии и главарей местных банд, которые наживаются на всем — от сексуальной эксплуатации до контрабанды оружия и вымогательства», — заявил замглавы Минфина Сигал Манделькер, курирующий в ведомстве финансовую разведку и борьбу с терроризмом.
«Разоблачая эту широкую сеть компаний, служащих прикрытием для мафиози, а также тех, кто поддерживает синдикат Ямагути-гуми, мы намерены подорвать глобальную финансовую инфраструктуру этой преступной организации», — добавил Манделькер.
Распоряжение американских властей налагает запрет на собственность и имущественные интересы, связанные с попавшими под санкции компаниями и лицами. Еще одна цель — минимизировать их взаимодействие с гражданами США.
Первая из включенных в черный список компаний — Yamaki, K.K. — это риелторская фирма, владеющая землей, на которой расположена «штаб-квартира» Ямагути-гуми в Кобе. По данным Минфина США, компанией владеют члены синдиката Утао Морио и Чикара Цуда, а лидеры гангстеров — «джикисаны» — играют роль ее акционеров.
Другая оказавшаяся под санкциями компания, Jitsugyo K.K., официально также занимается недвижимостью. Она управляет зданием «штаб-квартиры» в Кобе и принадлежит участнику якудза Ясуо Такаги. Раньше, как утверждают в американском Минфине, ею владел Кацуаки Мицуясу, еще один член якудза. Эти два человека в числе четырех лиц, на которых распространяются нынешние санкции.
В минувшем году японские силовики провели рейды в этих компаниях в связи с подозрениями в рэкете.
Как заявили власти США, в случае несоблюдения санкций виновных могут оштрафовать почти на 300 тысяч долларов или на «сумму, вдвое превышающую объем трансакции, которая явила собой нарушение». Кроме того, нарушителям грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
Якудза известна причастностью к таким видам преступлений, как торговля людьми, контрабанда наркотиков, отмывание денег, а также к так называемым беловоротничковым преступлениям — например, хищениям и вымогательству.
У японской мафии есть сообщники в разных частях света — в Европе, Южной и Северной Америке, а также в других регионах Азии. По сведениям Минфина США, в Америке якудза была причастна к отмыванию денег и наркоторговле.
На сегодняшний день власти США определили круг из пяти преступных синдикатов, двух банд, двух компаний и более чем 20 лиц, аффилированных с якудза.