Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, подразделение Министерства финансов США) во вторник выпустила так называемый синий циркуляр (Blue Box Notice) о том, что в отношении арт-дилеров и антикваров будут действовать те же правила информирования властей, что и для финансовых институтов, на которые распространяется Закон о банковской тайне 1970 года.
Это значит, что в сомнительных ситуациях торговцы предметами искусства будут обязаны подавать отчеты о подозрительной активности (SARs).
Новые правила для арт-рынка появились уже через несколько месяцев после того, как представленный в конгрессе законопроект отвел Минфину год на выработку регулятивных мер с целью снизить риски отмывания денег, преступлений и финансирования терроризма через сферу торговли предметами искусства.
«Финансовые учреждения, для которых действует Закон о банковской тайне, включая правила об информировании о подозрительной активности, должны понимать, что их могут затронуть незаконные операции, касающиеся торговли произведениями искусства и антиквариатом», — сказано в циркуляре FinCEN.
Документ также предупреждает, что связанные с предметами искусства и антиквариатом преступления могут включать мародерство, хищения, незаконные археологические раскопки, контрабанду или продажу украденных или поддельных арт-объектов, а также отмывание денег и нарушение санкций.
Такие преступления, как показывает опыт, «имеют отношение к транснациональным преступным сетям, международному терроризму и преследованию отдельных лиц или групп людей по культурным мотивам», также говорится в циркуляре.
Арт-рынок, который, по данным отчета Standard Charter Bank от 2018 года, представлял собой индустрию с оборотом в миллиарды долларов, часто оказывался источником финансов для террористов и оргпреступности.
«Нельзя рассматривать эту проблему в отрыве от борьбы с контрабандой наркотиков и оружия. Мы знаем, что в этой сфере промышляют те же группировки, так как это приносит большие деньги», — сказала исполнительный директор Европола Катрин де Болль в мае после крупной операции против нелегальных торговцев антиквариатом.
Согласно Гаагской конвенции 1954 года, разграбление культурных ценностей в зонах активных боевых действий также считается военным преступлением.
В то время как арт-дилеры и антиквары в США привыкают к новым регулятивным правилам, в Великобритании их коллеги уже нашли лазейки, чтобы обойти нормативные требования, введенные в январе. Об этом написало издание Art Newspaper.
Совершенно неожиданно для торговцев предметами искусства в Великобритании правительство стало требовать от них проверять «юридическую чистоту» покупателей. Однако, по данным Art Newspaper, очень часто продавцы просто верят на слово посредникам на арт-рынке и тем самым дают покупателям шанс оставаться инкогнито, что ценится в этой сфере.
Впрочем, по мнению экспертов, новых требований недостаточно.
«Они скажут вам: “Я проверил клиента, с ним все в порядке”. Они не раскрывают имя коллекционера, и сделка происходит, — сказала в интервью Art Newspaper Сьюзан Мамфорд, основательница организации ArtAML. — Но проблема в том, что доверие к сведениям так не обеспечивается».
Согласно рекомендациям Британской федерации арт-рынка, даже если участники рынка согласны с заявлениями третьей стороны о «юридической чистоте», личность конечного покупателя все равно необходимо установить.