Мексиканского экс-президента Пенью Ньето проверят на предмет отмывания денег

Новости

Мексиканская Генпрокуратура сообщила, что начала расследование в отношении бывшего президента Энрике Пеньи Ньето: несколько недель назад местное агентство по борьбе с отмыванием денег обвинило его в отмывании средств и незаконном обогащении.

Другие статьи по теме

Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).
Кыргызская элита подвергается нападкам, а союзники Жапарова получают ключевые активы
После убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева власти Кыргызстана усилили репрессии против видных бизнесменов, подозреваемых в финансировании организованной преступности. Но справедливость ли это или что-то еще?
В азербайджанских группах поздравляют грузинскую правящую партию с победой в выборах
Азербайджанские общественные организации, похоже, получили указания сделать заявления с поздравлениями правящей партии в соседней Грузии.
«Схемы»: Украина арестовала активы российского предприятия, но оно сменило собственника в обход ограничений
После начала войны Украина арестовала имущество предпринимателя Игоря Наумца и активы подконтрольных ему предприятий, но украинский бюджет так и не пополнился за счет этого имущества. Об этом сообщают «Схемы» (программа расследований украинской службы «Радио Свобода»).

Автор:

Vinicius Madureira
August 12th, 2022

Согласно пресс-релизу прокуратуры, «расследование в связи с отмыванием денег и незаконными международными транзакциями начали на основании исков, которые подали финансовые власти».

Представитель Минфина сообщил, что они выявили как минимум три подозрительных перевода — предположительно, Пенья Ньето незаконно получил свыше 26 миллионов песо (1,3 миллиона долларов).

Следователи отметили, что деньги бывшему президенту отправил «кровный родственник с мексиканского счета в Испанию». Покинув президентский пост, Пенья Ньето поселился в роскошном доме к северу от Мадрида.

Мексиканские власти также проверяют испанскую строительную компанию Obrascón Huarte Lain (OHL), которая, по некоторым данным, причастна к имущественным преступлениям и нарушениям на выборах. Есть основания полагать, что OHL незаконно спонсировала президентскую кампанию Пеньи Ньето в 2012 году.

Ранее власти оштрафовали OHL за бухгалтерские неточности.

Следователи также проверяют бывшего главу государства на предмет незаконного обогащения — основанием послужил иск физического лица. Расследование покажет, действительно ли Пенья Ньето нажил за время правления больше активов, чем задекларировал.

Когда местное агентство по борьбе с отмыванием денег выдвинуло обвинения против экс-президента, он опубликовал пост в Twitter и выразил уверенность в том, что власти позволят ему разъяснить вопросы касательно активов и доказать их законность.